Закон

Eventis Mobile преследовала масштабное отмывание денег в Молдове

13.05.2010
Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, следствие установило, что по взятым в 2006 г. Eventis Mobile на себя обязательствам, компании предстояло вложить в проект до 2010 г. $114 млн.

Выяснилось, что в адрес компании не поступила вся сумма, предусмотренная бизнес-планом. Проект был финансирован лишь на $48 млн. В результате, оператор сумел технически покрыть и оказывать услуги только на 35% территории страны.

Финансирование подрядчика учредителями прекратилось весной 2008 г., а в 2010 г. его объявили неплатежеспособным. Сейчас его долги составляют около 940 млн. леев ($75 млн.), из которых внутренний долг составляет $7 млн., включительно около 4 млн. леев в госбюджет, и почти 12 млн. леев - долги по зарплате.

Прокуратура отмечает, что анализ финансовых обязательств оператора мобильной связи выявил факты, доказывающие, что "проект был направлен на масштабное отмывание денег".

Инвестиции в него были взяты в кредит частично у мажоритарного учредителя Eventis Telecom Holding Limited, а наибольшая их часть - у созданной им компании "РТК-Лизинг" с резиденцией в Москве под 15% и дополнительно 10% пени за просроченные платежи.

Прокуратура выявила сомнительные перечисления компанией денег. Так, 21 августа 2008 г. Eventis Telecom Holding Limited перечислила совместному предприятию Eventis Mobile SRL около $2 млн., которые это предприятие, в свою очередь, перечислило в Россию.

Прокуратура считает, что в результате этой операции у Eventis Mobile образовался искусственный долг, а заинтересованные лица из России получили возможность узаконить деньги, поступившие из "оффшора". Справка "ИНФОТАГ": Компания Eventis Mobile была третьим оператором на рынке мобильной связи Молдовы, где успешно действуют два оператора - Orange и Moldcell, а также Unite - дочка национального оператора связи Moldtelecom.

Комментарии (4) Добавить комментарии