Закон

9 мая Центральный уголовный суд Лиссабона (Португалия) признал 10 человек и 13 компаний виновными в создании мошеннической схемы продажи электронных товаров на рынке ЕС с уклонением от уплаты НДС, сообщает прокуратура Евросоюза на портале Eppo.europa.eu. 

О расследовании под кодовым названием «Admiral» стало известно в ноябре 2022 года как о крупнейшем мошенничестве с НДС, когда-либо расследованном в ЕС. Ущерб оценивается в 2,9 миллиарда евро.   

Приговоры в Португалии знаменуют собой лишь первый судебный результат в продолжающемся трансграничном расследовании. Трое из осужденных признаны главными исполнителями преступной схемы, виновными в мошенничестве с НДС, отмывании денег, коррупции и подделке документов. Суд приговорил их к лишению свободы сроком на от семи до восьми лет. 

Еще один фигурант приговорен к пяти годам за вербовку подставных лиц для компаний, использовавшихся в схеме мошенничества с НДС, управление их фиктивными операциями и участие в отмывании полученных доходов.  

Остальные шестеро осуждены за участие в отмывании денег. Пятеро, включая четырех руководителей компании и супругу одного из главных преступников, получили условные сроки в три года. 

Один из осужденных - банковский служащий, приговоренный к четырем годам тюремного заключения, также условно, за отмывание денег и коррупцию в частном секторе, после того как он преднамеренно не выполнил правила по борьбе с отмыванием денег в обмен на финансовую выгоду. 

Юридические лица, участвовавшие в мошенничестве с НДС и отмывании денег, также признаны виновными. Две компании оштрафованы на 16 тысяч евро каждая, остальные распущены. Все осужденные лица и организации совместно приговорены к конфискации 80 миллионов евро, что соответствует ущербу финансовым интересам ЕС. Все замороженные и арестованные активы конфискованы.