Политика

9 мая Центральный уголовный суд Лиссабона (Португалия) признал виновными 10 человек и 13 компаний за их роль в создании и функционировании мошеннической схемы, направленной на продажу электронных товаров на рынке ЕС с уклонением от уплаты НДС, сообщает прокуратура Евросоюза на портале Eppo.europa.eu. 

Это расследование под кодовым названием Admiral было впервые объявлено в ноябре 2022 года и считается крупнейшим мошенничеством с НДС, когда-либо расследованным в ЕС, а общий ущерб в настоящее время оценивается в 2,9 млрд евро.   

Приговоры в Португалии знаменуют собой лишь первый судебный результат в этом более широком и продолжающемся трансграничном расследовании.

Трое из осужденных были идентифицированы как главные исполнители преступной схемы и признаны виновными в мошенничестве с НДС, отмывании денег, коррупции и подделке документов. Суд приговорил их к лишению свободы сроком на семь лет, восемь лет и семь лет и шесть месяцев соответственно. 

Еще один человек был приговорен к пяти годам за вербовку подставных лиц для компаний, использовавшихся в схеме мошенничества с НДС, управление их фиктивными операциями и последующее участие в отмывании полученных доходов.  

Оставшиеся шестеро осуждены за участие в схеме отмывания денег. Пятеро из них, включая четырех руководителей компании и супругу одного из главных преступников, получили условные сроки в три года. 

Один из осужденных - банковский служащий, приговоренный к четырем годам тюремного заключения, также условно, за отмывание денег и коррупцию в частном секторе, после того как он преднамеренно не выполнил правила по борьбе с отмыванием денег в обмен на финансовую выгоду. 

Юридические лица, участвовавшие в мошенничестве с НДС и отмывании денег, также признаны виновными. Две компании оштрафованы на 16 000 евро каждая, остальные распущены. Все осужденные лица и организации были совместно приговорены к конфискации 80.076.336,75 евро, что соответствует ущербу, нанесенному в Португалии финансовым интересам ЕС. Все замороженные и арестованные активы конфискованы.