НБМ опубликовал резюме второго отчета расследования Kroll
22.12.2017, 08:04
Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал синтез второго отчета расследования Kroll и Steptoe & Johnson о мошенничестве в трех молдавских банках.
Как сообщили "ИНФОТАГ" в пресс-службе НБМ, "синтез содержит 57 страниц и показывает схемы кражи миллиарда, транзитные страны для отмывания денег и страны, в которых они распределены".
"Документ содержит восемь глав, описывающих международное расследование, анализ разорившихся банков, причастность Илана Шора и конечное назначение средств. Публикация этой информации возможна благодаря переговорам властей Молдовы с представителями Kroll и Steptoe & Johnson, в которых подчеркивалась важность информирования общества и партнеров по развитию о результатах расследования", - говорится в сообщении банка.
НБМ также сообщил, что "проанализирует отчет для выявления недостатков в банковской системе и применения необходимых мер для их предотвращения".
"Представители Kroll и Steptoe & Johnson посеят Кишинев в начале 2018 г. для рабочего заседания по расследованию, после которого будет проведен и пресс-брифинг. В рамках визита международный консорциум передаст молдавским следственным органам оперативные данные о последующих действиях в отношении украденных средств, включая список предполагаемых бенефициаров", - говорится в цитируемом сообщении.
Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность работать со следственными органами для возврата денег, а также для укрепления базы доказательств во внутренних разбирательствах.
Подробный синтез доступен на http://bnm.md/files/Kroll_%20Summary%20Report.pdf
Как сообщили "ИНФОТАГ" в пресс-службе НБМ, "синтез содержит 57 страниц и показывает схемы кражи миллиарда, транзитные страны для отмывания денег и страны, в которых они распределены".
"Документ содержит восемь глав, описывающих международное расследование, анализ разорившихся банков, причастность Илана Шора и конечное назначение средств. Публикация этой информации возможна благодаря переговорам властей Молдовы с представителями Kroll и Steptoe & Johnson, в которых подчеркивалась важность информирования общества и партнеров по развитию о результатах расследования", - говорится в сообщении банка.
НБМ также сообщил, что "проанализирует отчет для выявления недостатков в банковской системе и применения необходимых мер для их предотвращения".
"Представители Kroll и Steptoe & Johnson посеят Кишинев в начале 2018 г. для рабочего заседания по расследованию, после которого будет проведен и пресс-брифинг. В рамках визита международный консорциум передаст молдавским следственным органам оперативные данные о последующих действиях в отношении украденных средств, включая список предполагаемых бенефициаров", - говорится в цитируемом сообщении.
Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность работать со следственными органами для возврата денег, а также для укрепления базы доказательств во внутренних разбирательствах.
Подробный синтез доступен на http://bnm.md/files/Kroll_%20Summary%20Report.pdf
Новости по теме
- Сегодня, 08:48
- 12.07, 18:54
- 12.07, 07:42
- 12.07, 06:00
- 11.07, 17:39
- 11.07, 12:33
- 11.07, 09:42
- 10.07, 18:14
- 10.07, 18:00
- 10.07, 15:42
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 08:48
- 12.07, 18:54
- 12.07, 07:42
- 12.07, 06:00
- 11.07, 17:39
- 11.07, 12:33
- 11.07, 09:42
- 10.07, 18:14
- 10.07, 18:00
- 10.07, 15:42
НАСРАТЬ НА ЭТОТ ОТЧЁТ.ДЕНЬГИ ГДЕ И ГДЕ ФАМИЛИИ ГЕРОЕВ,НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ УРОДОВ В ЛИЦО.
Почему не названы народу поимённо все воры этого проклятого миллиарда , который я уверена прийдётся возвращать этому и так оболваненному и не счастному народу .Хоромы по накупили и по настроили за чей счёт государи ?