Закон

ANI требует конфискации активов бывшего налогового инспектора

09.10.2026, 10:59
{ANI требует конфискации активов бывшего налогового инспектора} Молдавские Ведомости
Национальный орган по неподкупности (ANI) выявил необоснованное имущество почти на полмиллиона леев у бывшего инспектора Государственной налоговой службы Натальи Голбан. Согласно отчёту о результатах проверки, несоответствие было установлено за период 2020–2021 годов, передаёт IPN.

В 2020 году рассчитанная разница составила 430 282,01 лея, а в 2021 году — 28 108,84 лея. Среди расходов, которые повлияли на установленную разницу, — приобретение в августе 2020 года автомобиля Toyota Highlander за 400 тысяч леев. Инспектор по неподкупности также выявил несколько платежей по кредитам и внесение наличных средств на банковские счета.

В ходе проверки Наталья Голбан, ссылалась, в частности, на займы на общую сумму 340 тысяч леев, предоставленные родственниками, находящимися за границей, а также на финансовую помощь, полученную от родителей и родителей супруга. Инспектор по неподкупности не признал эти источники обоснованием наличия финансовых средств.

Согласно ANI, займы не были указаны в декларациях об имуществе, а проверяемое лицо не представило документы, подтверждающие финансовую состоятельность кредиторов, фактическую передачу денег или их возврат, передаёт IPN. В случае заявленной финансовой поддержки со стороны родителей и родителей супруга не были указаны конкретные суммы, периоды и способ передачи денег.

Инспектор также установил, что в нескольких декларациях об имуществе не были указаны некоторые активы. Речь идёт о двух автомобилях и земельном участке. ANI установил ненадлежащее декларирование имущества и личных интересов за 2020 и 2022-2025 годы.

По итогам проверки ANI постановил, что был нарушен правовой режим декларирования имущества и личных интересов. Дело было передано в суд для рассмотрения вопроса о конфискации необоснованного имущества. Кроме того, ANI решил лишить Наталью Голбан права в течение трёх лет занимать должности, предусмотренные законодательством о декларировании имущества и личных интересов. Запрет должен вступить в силу в предусмотренных законом условиях после того, как акт об установлении нарушения станет окончательным.

Решение ANI может быть обжаловано в течение 30 дней со дня его вынесения в Апелляционной палате Центр.

Комментарии (0) Добавить комментарии