Закон

Война разрушила на Украине легальный бизнес, оставив  два главных вида надежного и совершенно грандиозного заработка. Первые - освоение военного бюджета, выделяемого европейцами на оборону. Второй - мошеннические колл-центры, которые зарабатывают сумму, превышающую половину стоимости всего украинского агроэкспорта.

Оборот колл-центров на Украине Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) оценивает в миллиард долларов в месяц, число занятых - 60 тысяч. В Молдове только за первые шесть месяцев года жертвами стали более 1770 граждан, ущерб – свыше 160 миллионов лей, вдвое больше, чем за весь 2025 год. Кто покровительствует мошенникам и почему так внезапно начали имитировать борьбу с ними?

Устранить Зеленского хотят американцы

На Украине НАБУ проводит операцию «Карфаген», расследуя крышевание силовиками мошеннических колл-центров. Задержан замначальника департамента международного сотрудничества генпрокуратуры Сергей Кропива. Генпрокурор Руслан Кравченко подал в отставку после встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.   

Подтекст скандала - политический. Цель  НАБУ/САП, которые контролирует Вашингтон, - устранение Зеленского и продвижение в президенты бывшего главы минобороны Михаила Федорова. Для этого нужно снять  лояльного Зеленскому генпрокурора.

Все о мошеннических кол-центрах давно известно. Но на высшем уровне и среди западных партнеров тема долго не поднималась. Считалось, что основные жертвы – россияне, а «офисы» работают на победу в войне в тесной связи с силовыми структурами. Они даже финансировали спецоперации внутри РФ и участвовали в них.

Однако в РФ усовершенствовали анти-фрод системы (программные комплексы, которые анализируют пользовательские действия и транзакции для обнаружения и предотвращения мошенничества), и россиян разводить стало гораздо труднее. Колл-центры стали переключаться на украинцев, молдаван,  европейцев. Европа стала задавать вопросы. Киев реагировал демонстративными облавами, но это ничего не меняло.

В августе внезапный интерес к борьбе с колл-центрами пробудился у Зеленского: президент узнал о следствии по делу «Карфаген» и решил принять превентивные меры в виде показательных облав.

В целом операция «Карфаген» - часть войны НАБУ с президентской силовой вертикалью. Антикоррупционные органы собирают информацию и по офису генпрокурора, и по СБУ, и по ГБР в поисках компромата. Попала под руку тема колл-центров - могла быть любая другая.

Устранить Кравченко хотят колл-центры из-за повышения суммы откатов

По данным GI-TOC, на Украине в разные периоды «офисы» могли приносить от одного до трех миллионов долларов в месяц.

«Белые» колл-центры платят за защиту от обысков и в целом за «крышу» примерно по 20 тысяч долларов в месяц. После прихода в прокуратуру Кравченко сумму хотели увеличить до 24 тысяч, а долю прокуроров - с 3 тысяч до 7 тысяч долларов. Изменение финансовых условий могло нарушить прежний баланс и привести к конфликту.

Устранить конкурентов хотят все игроки

По данным GI-TOC, значительную часть рынка контролируют две самые крупные структуры: связанные с Днепром и сеть «Химпром», подконтрольная Егору Буркину, он же Мексиканец. Крупнейшие игроки имеют собственные связи с силовыми и политическими структурами, более мелкие - «крыши» на региональном уровне.

В столкновении «химпромовских» и «днепровских» у последних сильнее политические позиции, в том числе среди силовиков. Но и у Мексиканца есть связи с рядом ключевых людей в силовом блоке, к тому же он «патриотично» финансирует ряд воинских подразделений.

Последние кровавые разборки - похищение днепровца Комарова, попытка похищения сына днепровского бизнесмена Петровского на Бали, покушение на днепровца Ермолаева в Монако.

Метастазы в Молдове

В день, когда стартовала операция «Карфаген», в Кишинев прибыла украинская делегация. В нее вошли представители главы одесской областной администрации, один генерал и сотрудник офиса генпрокурора Украины. Тема переговоров не озвучивалась.

Проблема давно вышла за пределы одной страны, и везде аферисты ищут защиту во власти. В Молдове главный вопрос не только в том, сколько мошенников задержат. Важнее выяснить, кто годами позволяет им работать, предупреждает о проверках, получает деньги за бездействие.

Пока «крыша» сильнее закона, показательные облавы система не боится.  

Марина ТИМОТИНА

***

Война сделала мошенников изощреннее

Как минимум в 29 странах мошенники используют самые болезненные темы: помощь пострадавшим, фиктивные благотворительные сборы, продажу военного снаряжения и лекарств, эвакуацию из опасных районов. У родственников пленных и пропавших без вести вымогают деньги якобы за освобождение или информацию. Используются поддельные инвестиционные платформы, романтические знакомства, звонки от имени банков и госорганов. Применяют клонирование голосов, дипфейки, автоматический перевод разговоров,  поддельные документы. Утечки персональных данных дают сведения о жертвах.

После начала войны часть бизнеса переместилась в Одессу, Житомир, Винницу, Львовскую и Закарпатскую области. Офисы работают открыто в обычных бизнес-центрах, но в жестком режиме: камеры, электронные ключи, охрана, контроль компьютеров, шифрование данных. Новых сотрудников набирают через TikTok, Telegram и сайты поиска работы. Оператор обзванивает потенциальных жертв, разговор продолжает более опытный сотрудник, который добивается перевода денег, установки программы удаленного доступа или передачи банковских данных.

Центры делают до тысячи звонков в сутки, сотрудники могут работать по 12 часов 6-7 дней в неделю. Успешных операторов иногда удерживают силой.

***

Могут ли в колл-центрах использовать гипноз

В Башкирии мужчина поджег полицейский автомобиль: телефонные мошенники сказали ему, что так надо. Он все зафиксировал на камеру, чтобы затем отчитаться перед заказчиками. До границы с Украиной - 1800 км.

Это не классический гипноз, для которого нужен личный контакт, но техники НЛП (нейролингвистического программирования). Мошенники используют так называемый шоковый или цыганский гипноз: искусственно создают дефицит времени и панику, в состоянии сильного стресса критическое мышление отключается, и человек начинает беспрекословно выполнять команды. Мозг жертвы не успевает обрабатывать поток информации, устает и соглашается на предложенный выход просто для чтобы прекратить это давление.

***

На фото - Руслан Кравченко, генеральный прокурор Украины с 17 июня 2025 года, 8 сентября из-за скандала вокруг дела «Карфаген» объявил о своей отставке.