Закон

Майя Санду назвала всех несогласных с милитаризацией Молдовы «предателями интересов народа». Между тем, пока президент рьяно защищает Киев, у молдаван отбирают деньги украинские мошеннические колл-центры, на крышевании которых попались прокуроры и чиновники соседней страны. Наш народ, по сути, ограблен украинским государством, в «солидарности» с которым клянется PAS. В этом интересы молдаван?

Два главных вида бизнеса на Украине

Война разрушила на Украине легальный бизнес, оставив два главных вида надежного и совершенно грандиозного заработка.

Первая - освоение военного бюджета, выделяемого европейцами на оборону.

Вторая - мошеннические колл-центры, которые чьи заработки превышают половину стоимости всего агроэкспорта.

Оборот колл-центров на Украине Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) оценивает в миллиард долларов в месяц, число занятых - 60 тысяч. В Молдове только за первые шесть месяцев года жертвами стали более 1770 граждан, ущерб – свыше 160 миллионов лей: вдвое больше, чем за весь 2025 год. Кто покровительствует мошенникам и почему так внезапно начали имитировать борьбу с ними?

Устранить Зеленского хотят американцы

На Украине в рамках операции «Карфаген» расследуют крышевание силовиками мошеннических колл-центров. Официально обвиняется Сергей Кропива, заместитель главы департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора.

В начале сентября национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски и задержали Кропиву, обвинив в получении  взяток от «офисов» и отмывании преступных доходов.

На фоне этого громкого коррупционного скандала в рамках операции «Карфаген» генпрокурор Руслан Кравченко 7–8 сентября подал в отставку. В опубликованных НАБУ аудиозаписях фигурировал некий «шеф», однако сам Кравченко не проходит по делу в качестве подозреваемого.

Подтекст скандала - политический. Цель НАБУ/САП – структур, которые контролирует Вашингтон, - устранение Зеленского и продвижение в президенты бывшего главы минобороны Михаила Федорова. Для этого нужно снять лояльного Зеленскому генпрокурора.

Президент принимает превентивные меры

О мошеннических кол-центрах все давно известно. Но на высшем уровне и среди западных партнеров тема долго не поднималась. Считалось, что основные жертвы – россияне, а «офисы» якобы работают на победу в войне в тесной связи с силовиками. Они даже финансировали спецоперации в РФ и участвовали в них.

Однако россияне усовершенствовали анти-фрод системы (программные комплексы, которые анализируют пользовательские действия и транзакции для обнаружения мошенничества), и россиян разводить стало гораздо труднее. Колл-центры переключились на украинцев, молдаван, европейцев. Европа озадачилась и стала задавать вопросы. Киев реагировал демонстративными облавами, которые ничего не меняли.

В целом операцию «Карфаген» эксперты считают частью войны НАБУ с президентской силовой вертикалью. Антикоррупционные органы собирают информацию и по офису генпрокурора, и по СБУ, и по ГБР в поисках компромата. Попала под руку тема колл-центров – хотя могла быть любая другая.

Зеленский защищается. В августе у него пробудился внезапный интерес к борьбе с мошенниками: президент узнал о следствии по делу «Карфаген» и решил принять превентивные меры в виде показательных облав.

Устранить Кравченко хотят колл-центры из-за повышения суммы откатов

По данным GI-TOC, «белые» колл-центры платят за защиту от обысков и в целом за «крышу» примерно по 20 тысяч долларов в месяц. После прихода в прокуратуру Кравченко сумму хотели увеличить до 24 тысяч, а долю прокуроров - с 3 тысяч до 7 тысяч долларов. Изменение финансовых условий могло нарушить прежний баланс и привести к конфликту.

В ходе операции «Карфаген» НАБУ и САП выяснили, что украинские чиновники и силовики зарабатывают на крышевании мошеннических колл-центров от 24 миллионов долларов в месяц. Представители ОПГ в генпрокуратуре, курируемые, по версии следствия, руководителем департамента Сергеем Кропивой по прозвищу «Канцлер», получали до 3,5 миллиона долларов ежемесячно.

Теневые доходы выводились через близких, которых регистрировали как физических лиц-предпринимателей. Только в рамках одного первичного эпизода НАБУ зафиксировало легализацию более 193 тысяч евро через счета подставных лиц, скупку элитных апартаментов в Карпатах, строительство элитных особняков в поселке Козин под Киевом.

Устранить конкурентов хочет группировка Ермолаевых…

Согласно тому же отчету GI-TOC, значительную часть рынка мошеннических колл-центров контролируют две крупные структуры.

Это «днепровские» - сеть, основанная бизнесменом из Днепра Вадимом Ермолаевым, передавшим свое «дело» сыну Артуру, бывшему президенту федерации киберспорта Украины. Ермолаев-старший выступал бенефициаром офисных зданий, где базировались колл-центры.

Артур в декабре 2025 года был задержан на Кипре по запросу Интерпола при попытке вылететь в Дубай и экстрадирован в Эстонию. Там его обвинили в создании преступного сообщества, которое в 2017-2022 годах массово обманывало граждан Эстонии, Германии, Финляндии, Литвы.

Однако в апреле 2026 года Ермолаев заключил соглашение о признании вины и перечислил рекордную для Эстонии компенсацию в 8,5 миллиона евро на спецдепозит прокуратуры. Суд приговорил его к 5 годам, реальный срок составил всего 4 месяца и 26 дней, часть наказания заменили условным сроком, после чего Ермолаев был выдворен из страны.

Механизм распределения полученной компенсации между сотнями жертв был непрозрачен. Артур фактически откупился за мизерную долю мошеннических доходов и улетел на частном самолете в Тель-Авив. Сейчас он путешествует по миру, часто по другим паспортам.

… И ОПГ Мексиканца

В июне в Монако произошло покушение на Ермолаева-старшего, до этого - похищение днепровца Комарова, попытка похищения сына днепровского бизнесмена Петровского на Бали. Одна из главных версий - месть «днепровским» со стороны конкурентов, из которых основным является Егор Буркин, он же Мексиканец, против которого указом Зеленского введены санкции.

Буркин, создатель международного наркокартеля «Химпром», был арестован в России в 2014 году и выпущен под подписку о невыезде, после чего бежал на Украину, где стал создавать свои сети мошеннических колл-центров.

Крупнейшие игроки этого рынка имеют собственные связи с силовыми и политическими структурами, более мелкие - «крыши» на региональном уровне. В столкновении «химпромовских» и «днепровских» у последних сильнее позиции среди чиновников и силовиков. Но и у Мексиканца есть связи с рядом ключевых людей в силовом блоке, к тому же он «патриотично» финансирует ряд воинских подразделений.

Метастазы в Молдове

В день, когда стартовала операция НАБУ «Карфаген», в Кишинев прибыла делегация из Киева. Приехал человек от фигуранта операции - главы одесской областной военной администрации Олега Кипера (его бывший заместитель – арестованный Сергей Кропива), генерала Александра Доровского и некто из офиса генпрокурора, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. Командировка была срочная, на день. Тема переговоров не озвучивалась.

Проблема давно вышла за пределы одной страны, и везде аферисты ищут защиту во власти. В Молдове главный вопрос не только в том, сколько мошенников задержат. Важнее выяснить, кто годами позволяет им работать, предупреждает о проверках, получает деньги за бездействие.

В свое время «Химпром» задействовал территорию Молдовы в своих логистических схемах, используя в качестве транзитного коридора для транспортировки синтетических наркотиков, произведенных на Украине. Их маскировали под легальные грузы - в частности, масштабные партии переправлялись в Россию под видом молдавских яблок.

Впоследствии Молдова вошла в географию интересов картеля как место вербовки курьеров, «закладчиков», ИТ-специалистов и операторов для обширной сети мошеннических и рекрутинговых колл-центров. Сегодня эта тема тщательно замалчивается. Пока «крыша» сильнее закона, показательных облав система не боится.  

Марина ТИМОТИНА

На фото - Руслан Кравченко, генеральный прокурор Украины с 17 июня 2025 года, 8 сентября из-за скандала вокруг дела «Карфаген» объявил о своей отставке.