Закон

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против восьми юридических и четырех физических лиц, связанных с Российской Федерацией и Киргизской Республикой. Среди них три компании Илана Шора, целью которых является сокрытие реальных денежных потоков и обход санкций, введенных Западом против России. Это компании «A7», «A71» и «A7-AGENT», сообщает IPN.

По данным властей США, попавшие под санкции организации использовали сложную финансовую инфраструктуру, такую, как криптовалюты, для сокрытия реального источника средств и осуществления финансовых переводов в Россию в обход введенных международных санкций.

Одним из способов, с помощью которого эти организации обходили санкции, стало создание и функционирование криптовалютной биржи Grinex. Она была создана сотрудниками платформы Garantex после того, как она попала под международные санкции. Основной целью новой платформы было продолжение деятельности Garantex под новым именем, что позволило бы осуществлять переводы криптовалют на миллиарды долларов.

В результате был создан токен A7A5 — стейблкоин, созданный при участии российского государственного банка «Промсвязьбанк» и компаний, аффилированных с Шором. Его основной принцип прост: 1 монета A7A5 = 1 российский рубль. Официально он позиционируется как «новая финансовая технология», но на самом деле представляет собой способ проведения транзакций в обход ограничений.

В июле 2025 года издание Elliptic сообщило о впечатляющем росте объемов транзакций: более 1 млрд долларов в день, при общем объеме, превышающем 41 млрд долларов, а рыночная капитализация токена утроилась, достигнув 521 млн долларов всего за две недели.

В июле 2025 года издание Elliptic сообщило о впечатляющем росте объемов транзакций: более 1 млрд долларов в день, при общем объеме, превышающем 41 млрд долларов, а рыночная капитализация токена утроилась, достигнув 521 млн долларов всего за две недели.

Другие организации, попавшие в санкционный список, также «участвовали» в торговле криптовалютой между Москвой и другими странами с целью подорвать санкции США в отношении российского сектора финансовых услуг. А именно: «Old Vector» — киргизская компания, участвовавшая в создании и распространении токена A7A5; «InDeFi Bank» — банк, контролируемый Сергеем Менделеевым, также включенным в санкционный список и являющимся соучредителем Garantex; и «Exved» — платёжная платформа, соучредителем и контролируемая Менделеевым, которая тесно сотрудничает с «InDeFi Bank».

Помимо Менделеева, под санкции попали: Александр Мира Серда — совладелец и коммерческий директор Garantex; Павел Каравацкий — совладелец и региональный директор Garantex; Екатерина Жданова, причастная к отмыванию более двух миллионов долларов через Garantex. Жданову ранее уже внесли в санкционный список США в ноябре 2023 года.