Экономика

Авиакомпания FlyOne могла быть основана на средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, при этом почти 41 миллион леев якобы был скрыт и легализован как в Республике Молдова, так и за рубежом.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и Государственная налоговая служба возбудили уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Руководство компании отрицает обвинения, передаёт IPN.

По данным PCCOCS, с 2016 года по настоящее время члены организованной преступной группы якобы действовали согласованно, распределив между собой роли и используя несколько юридических лиц и подставных лиц для уклонения от уплаты налогов и сборов.

Деньги, не задекларированные надлежащим образом налоговым органам, якобы использовались в том числе для основания компании в сфере авиации. Согласно расследованию, почти 41 миллион леев якобы был скрыт и легализован как в Республике Молдова, так и за рубежом. Только за 2016 финансовый год размер незадекларированных и неуплаченных налоговых обязательств оценивается почти в 5 миллионов леев.

Прокуроры PCCOCS и сотрудники Государственной налоговой службы при поддержке сотрудников Национального инспектората расследований провели обыски в офисах, по местам жительства и в транспортных средствах лиц, проходящих по делу. Были изъяты бухгалтерские документы, деньги, компьютерная техника, черновые записи и другие материалы, имеющие значение для расследования.

По просьбе IPN прокомментировать ситуацию председатель совета директоров FlyOne Владимир Чеботарь, который также является одним из основателей и бенефициаров компании, отверг обвинения прокуроров.

«Это абсолютно ложные и недоказанные утверждения», — заявил он. По его словам, все средства, внесённые для создания и развития компании, происходят исключительно от предпринимательской деятельности, о которой было сообщено налоговым органам, а соответствующие налоги были полностью рассчитаны и уплачены. Он утверждает, что располагает также подтверждениями налоговых органов, которые свидетельствуют в пользу этой информации.

Владимир Чеботарь также заявил, что действия и заявления прокуроров являются безуспешной попыткой оправдать злоупотребления и запугивание со стороны правоохранительных органов. По его утверждению, эти органы якобы используются в частных интересах для принудительного захвата прибыльного бизнеса.

Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела и лиц, причастных к нему.