Закон

Дело Платона передано в суд

18.11.2016, 18:45
{Дело Платона передано в суд} Молдавские Ведомости
Уголовное дело по обвинению предпринимателя Вячеслава Платона в отмывании денег в особо крупных размерах передано в пятницу в суд.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-релиз генеральной прокуратуры, следствием установлено, что он получил кредитов на 800 млн. леев в Bancа de Economii, которые были выведены на счета оффшорных фирм. Часть из этих средств потом использовалась для погашения иных кредитов в банках Молдовы. 

В обвинительном заключении говорится, что Платон использовал для этих целей заложенные акции и недвижимость Moldincombank и компании ASITO, недвижимость в России. Деньги выводились на счета оффшоров, а затем возвращались на различные счета компаний в России, Литве и Украине для их последующей легализации. 

Прокуроры наложили арест на имущество Платона, которое оценивается в 700 млн. леев.

Предпринимателю грозит до 15 лет лишения свободы.

Платон был задержан в Киеве 25 июля по линии Интерпола. Ему вменяется в вину отмывание денег в особо крупных размерах (статья 190 УК РМ), а также лишение денег путем предоставления кредитов юридическим лицам под сомнительные залоги (статья 243 УК РМ). Платона также называют рейдером в„–1 в СНГ. Он подозревается в отмывании свыше $23 млрд., выведенных из России, через молдавские банки. А в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд. по "молдавской схеме" только за 2015 г.

Комментарии (0) Добавить комментарии