Закон

Осужден на пять лет директор компании «IFC-Grup», на счета которой были переведены 185 тысяч долларов Валентином Баштовым, сыном бывшего вице-президента «ASCOM Grup» Андрея Баштового, . Ранее Андрей и Валентин Баштовые  были осуждены за хищение этой суммы у компании «ASCOM Grup», которая принадлежит миллиардеру Анатолу Стати.

Согласно сообщению генпрокуратуры, цитируемой IPN, в июне 2011 года подсудимый, намереваясь отмыть деньги, согласился принять на счета своей фирмы из Республики Молдова деньги, принадлежащие «Casco Petroleum Overseas ltd». из Уганды. В ходе расследования установлено, что подсудимый знал о том, что это незаконно и что между фирмой и эмитентом не было экономических отношений.

Для того чтобы придать законный вид происхождению средств, подсудимый распорядился передать деньги из Уганды со своего счета на счета другой компании, в которой «IFC-Grup» владеет контрольным пакетом акций. Ответчик работает в ней коммерческим директором.

В ноябре прошлого года подсудимый был оправдан судом Буюкань, но прокуратура опротестовала приговор. Решением коллегии по уголовным делам апелляционного суда Кишинева подсудимый был признан виновным в отмывании денег. Решение можно обжаловать в Высшей судебной палате.

В декабре 2013 года бывший вице-президент компании «Ascom Group» Андрей Баштовой был осужден судом Буюкань к 9 годам лишения свободы, а его сын Валентин Баштовой и еще два бывших сотрудников компании, получили по 8 лет.