Закон

Гражданин Израиля организовал кражу средств из компаний ЕС с перечислением в Молдову

27.11.2015, 15:35
{Гражданин Израиля организовал кражу средств из компаний ЕС с перечислением в Молдову} Молдавские Ведомости
Кражу денег компаний, расположенных в разных государствах Европейского союза (ЕС) организовал гражданин Израиля, который после переводил их в Молдову.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), схема хищения называется "социальный инжиниринг". Она предполагает, что менеджерам компаний из ЕС предлагалось заключить договорные отношения с транснациональной корпорацией (ТНК). Под благовидным предлогом мошенники получали контактные данные бухгалтера или коммерческого директора. Им в свою очередь направлялось поручение от ТНК с предложением перечисления в срочном порядке сумм на некие нужды. Средства переводились со счетов фирм из Литвы, Франции, Чехии и Венгрии.

В сентябре-октябре до 1,3 млн. евро были обнаружены на счетах ряда молдавских фирм. На эту сумму наложен секвестр. Руководство НЦБК обратилось в посольство стран ЕС, откуда поступили средства с предупреждением о мошенничестве. Изъяты печати и документы 10 молдавских и четырех иностранных компаний. Арестован один из мошенников - гражданин Молдовы. Израильтянину удалось скрыться, и он объявлен в международный розыск.

Комментарии (1) Добавить комментарии