Гражданин Израиля организовал кражу средств из компаний ЕС с перечислением в Молдову
27.11.2015, 15:35
Кражу денег компаний, расположенных в разных государствах Европейского
союза (ЕС) организовал гражданин Израиля, который после переводил их в
Молдову.
Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), схема хищения называется "социальный инжиниринг". Она предполагает, что менеджерам компаний из ЕС предлагалось заключить договорные отношения с транснациональной корпорацией (ТНК). Под благовидным предлогом мошенники получали контактные данные бухгалтера или коммерческого директора. Им в свою очередь направлялось поручение от ТНК с предложением перечисления в срочном порядке сумм на некие нужды. Средства переводились со счетов фирм из Литвы, Франции, Чехии и Венгрии.
В сентябре-октябре до 1,3 млн. евро были обнаружены на счетах ряда молдавских фирм. На эту сумму наложен секвестр. Руководство НЦБК обратилось в посольство стран ЕС, откуда поступили средства с предупреждением о мошенничестве. Изъяты печати и документы 10 молдавских и четырех иностранных компаний. Арестован один из мошенников - гражданин Молдовы. Израильтянину удалось скрыться, и он объявлен в международный розыск.
Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), схема хищения называется "социальный инжиниринг". Она предполагает, что менеджерам компаний из ЕС предлагалось заключить договорные отношения с транснациональной корпорацией (ТНК). Под благовидным предлогом мошенники получали контактные данные бухгалтера или коммерческого директора. Им в свою очередь направлялось поручение от ТНК с предложением перечисления в срочном порядке сумм на некие нужды. Средства переводились со счетов фирм из Литвы, Франции, Чехии и Венгрии.
В сентябре-октябре до 1,3 млн. евро были обнаружены на счетах ряда молдавских фирм. На эту сумму наложен секвестр. Руководство НЦБК обратилось в посольство стран ЕС, откуда поступили средства с предупреждением о мошенничестве. Изъяты печати и документы 10 молдавских и четырех иностранных компаний. Арестован один из мошенников - гражданин Молдовы. Израильтянину удалось скрыться, и он объявлен в международный розыск.
Новости по теме
- Вчера, 08:25
- Вчера, 07:31
- Вчера, 06:16
- 30.06, 20:41
- 30.06, 17:14
- 30.06, 16:00
- 30.06, 13:45
- 30.06, 11:14
- 30.06, 08:15
- 29.06, 13:46
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 08:25
- Вчера, 07:31
- Вчера, 06:16
- 30.06, 20:41
- 30.06, 17:14
- 30.06, 16:00
- 30.06, 13:45
- 30.06, 11:14
- 30.06, 08:15
- 29.06, 13:46
Кто этот "благородный" молдавский еврей? Назовите Ф.И.О., год рождения, размер обуви...