Закон

Илан Шор доставлен в НАЦ по обвинению в банковских махинациях

06.05.2015, 12:10
{Илан Шор доставлен в НАЦ по обвинению в банковских махинациях} Молдавские Ведомости
Бизнесмен Илан Шор доставлен сегодня в Национальный антикоррупционный центр. Он находится в статусе обвиняемого по делу о махинациях в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Информацию для Publika TV подтвердила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.

Напоминаем, что по результатам исследования Kroll о проблемных банках, с 2012-го по 2014-й годы три финансовых учреждения были взяты под контроль благодаря скрытым скоординированным действиям. Деньги были переведены в латвийский банк, на счета ряда компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гонконге.

В отчёте также говорится, что многие документы из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank исчезли при подозрительных обстоятельствах за несколько дней до введения спецуправления в Banca de Economii. В документе довольно часто фигурирует имя предпринимателя Илана Шора.

Источник: Publika

Комментарии (2) Добавить комментарии