Закон

Латвийский суд решил не конфисковывать деньги, принадлежащие олигарху из Приднестровья Виктору Гушану. Как передает «ИНФОТАГ»,  рижское издание Baltijas Balss сообщило, что апелляционный суд Риги оставил в силе решение экономического суда и разблокировал средства, принадлежащие людям, связанным с холдингом «Шериф».

Издание пишет, что 80 миллионов евро неизвестного происхождения хранились в банке ABLV. Они принадлежали Виктору Гушану, который контролирует  холдинг «Шериф» в Приднестровье. 

Руководитель управления борьбы с экономическими преступлениями Свен Кристьянсон заявил, что за несколько лет расследования правоохранители нашли доказательства преступного происхождения этих средств. Однако полиция не смогла определить точное происхождение этих денег, а Молдова не может проводить расследование на территории Приднестровья. 

«Те сделки, которые мы видели, носили транзитный характер и оформлялись как займы. Это означает, что многие вовлеченные компании якобы одалживали деньги друг другу, переводили их туда-сюда, приобретали товары и услуги. Именно это создает сложности: со временем становится невозможно доказать, что сделки были фиктивными», — рассказал Кристьянсон. 

В 2023 году экономический суд Латвии признал доказательства обвинения недостаточными и постановил не конфисковывать 80 млн.  евро. Прокуратура обжаловала это решение, но спустя два года апелляционный суд Риги оставил решение экономического суда в силе. Прокурор Роберт Милбергс заявил, что после решения Апелляционного суда нет оснований для блокирования средств, которые теперь подлежат возврату. 

Гушан, бывший офицер КГБ, в настоящее время контролирует более 60% экономики  Приднестровья, а также местную политику, СМИ, мобильную связь, банковскую систему и т.д. Молдавские эксперты неоднократно задавали вопрос о том, почему Гушана нет в санкционных списках США и Евросоюза. В октябре Евросоюз продлил на год санкции в отношении ряда политических деятелей Приднестровья. В него были включены люди, которые впервые попали под санкции ЕС еще в 2008 году, некоторых их уже нет в живых. Гушана не было в списке ни ранее, ни сейчас. По некоторым данным, у него есть гражданство России, Украины и Германии.