Закон

Документы показывают, что олигарх Владимир Плахотнюк, объявленный в розыск по делу об отмывании денег, управлял как минимум тремя компаниями, которые заработали на Metalferos сотни миллионов долларов.

Это было одним из его скрытых источников дохода. Фирмы-прокладки выступали посредниками при экспорте. Они добавляли на металл свою торговую надбавку, получая прибыль за счет госкомпании, сообщает mybusiness.md.

Затем деньги методично перетекали на карточные и частные счета Плахотнюка. RISE Moldova отследил все эти операции.

Почетное место в схеме занимает офшорная компания Rowallan Overseas SA, напрямую подконтрольная Плахотнюку и фигурирующая в деле «Кража миллиарда». С 2006 по 2015 год она заработала на посредничестве при продаже металла около 646 миллионов долларов.