Закон

Президент Майя Санду, говоря о колл-центрах,  заявила, что «государственные органы неспособны полностью предотвратить подобные преступления». Поскольку мошеннические схемы организуются за рубежом, это осложняет возврат похищенного и привлечение виновных к ответственности, сказала она в телеинтервью.

Президент широко улыбнулась, сказав, что вот ей мошенники не звонят, хотя, наверное, знают номер. Понимают, что она умная и что с ней «нет шансов».

А все остальные – дураки. Действительно, очень смешно.

Президента несколько удивляет тот факт, что люди добровольно передают деньги мошенникам. Она вот никому ничего не дала бы.

Но есть не такие умные – и защитить их некому. 

Продал две квартиры и отдал деньги мошенникам 

68-летний житель Кишинева с 7 апреля по 22 мая продал две квартиры, занял деньги и отдал телефонным мошенникам «из нацбанка» тремя траншами более 2 миллионов лей. 

Это самый крупный ущерб среди 13 случаев телефонного мошенничества, зарегистрированных за эти сутки (!) с общим ущербом в 3 миллиона лей. В том числе в Кагуле выманили 780 тысяч лей по той же схеме. 

1,3 миллиона евро за 20 дней

Статистику случаев телефонного мошенничества в Молдове, управляемого с территории Украины, приводит Tелеграм-канал Romania_ru. При этом речь идет только об официальных данных по заявлениям пострадавших и информации, преданной огласке.

Итак, ущерб от мошенничества (в леях): 8 мая - 2 миллиона; 12 мая - два случая с ущербом в 1,5 миллиона; 16 мая - два случая с ущербом 290 тысяч; 18 мая - 24 случая, ущерб в 1,5 миллиона; 19 мая - 23 случая, ущерб в 3,7 миллиона; 20 мая - 21 случай, ущерб в 2 миллиона; 21 мая - 19 случаев, ущерб 4 миллиона; 22 мая - четыре случая с ущербом в 3,1 миллиона; 23–24 мая - 29 случаев с ущербом в 6 миллионов; 25 мая - 19 случаев с ущербом более 2 миллионов; 26 мая - 14 случаев, ущерб в 1 миллион; 27 мая - 18 случаев с ущербом в 2 миллиона.

За 20 дней почти двум сотням граждан нанесен ущерб на сумму свыше 27,5 миллиона лей (более 1,3 миллиона евро). 475 попыток мошенничества только за сутки (!) бдительные граждане предотвратили сами, передав информацию полиции.

Как это делается

По данным ГИП, чаще всего аферисты представляются сотрудниками национального и коммерческих банков, полиции, других госструктур. Распространены схемы с фиктивными инвестиционными платформами: убеждают снять наличные, передать их курьеру или оставить пакет с деньгами в заранее оговоренном месте. Звонили по схеме «родственник попал в ДТП». Сейчас предлагают оплатить несуществующий штраф.

Звонят якобы из службы обслуживания домофонов, уточняют количество проживающих в квартире и время их присутствия дома. Под предлогом установки нового оборудования собирают данные о жертвах.

Из медцентров сообщают о якобы назначенном обследовании, просят назвать данные. Идут звонки якобы из магазинов, от мобильных операторов, интернет-провайдеров, поставщиков коммунальных услуг, ассоциаций жильцов, липовых лотерей…

Технологии подмены телефонных номеров, фальшивые сайты и службы доставки, сообщения якобы от городских интернет-сервисов, предложения проголосовать, подтвердить регистрацию, перейти по ссылке…

Иногда мошенники даже пытаются говорить на государственном языке, объясняя корявость тем, что «только начали учить».

Международная индустрия телефонного обмана - украинское ноу-хау

Украинские колл-центры охватывают своими щупальцами страны постсоветского пространства, государства Европы, Северной Америки, Австралию. Штабы - в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и других городах.

В интернете легко найти отчеты расследователей о том, как это работает. Колл-центры объединяют операторов, «заводчиков», специалистов по удержанию клиентов, руководителей групп, организаторов финансовых схем, акционеров. Сотрудников часто набирают через сайты поиска работы. Создается атмосфера «настоящего офиса» и «корпоративного успеха» с системой поощрений,  проводятся мотивационные мероприятия и  соревнования.

Оператор убеждает жертву перевести первоначальную сумму либо раскрыть банковские данные. Клюнувшего на развод клиента передают более опытным. Доход одной ячейки в день издание «Информатор» (Днепр) оценило в 100 тысяч долларов. Средства идут на аренду, зарплату, обналичивание, покупку валюты, взятки полиции. Прибыль распределяется между «долевиками» - акционерами.

Журналист, внедрившийся в подпольный колл-центр в центр в Киеве, получил методичку: набор фраз, которые нужно произносить в определенном порядке при общении с жертвами, которых именуют «лохами» и «мамонтами». В течение дня оператор делал около 300 звонков и обманывал до пяти человек.

Кто за этим стоит

Внимание к проблеме привлекали журналисты из Израиля, Швеции, Британии и других стран, указывалось, что у мошенников есть крыша во власти.

Так, за сетью мошеннических операций Milton Group,  управляемой из Тбилиси и Киева, стоял бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Об этом в 2021 году заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. У Кезерашвили, по его словам, раньше были колл-центры на Украине. Организация была разоблачена - но возродилась под другими названиями.

В 2023 году МВД Казахстана сообщило о ликвидации на Украине колл-центра, обокравшего казахстанцев на 14,4 миллиона долларов.

МВД и МИД Молдовы хранят стратегическое молчание

Украинская полиция, киберполиция, СБУ при участии Европола, Евроюста, правоохранительных органов многих стран неоднократно проводили операции  ликвидации крупных сетей в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Кривом Роге. Но этот криминальный бизнес очень устойчив. Быстрая смена офисов, хорошие технологии связи, использование криптовалют и международных финансовых схем делают его непотопляемым.

Что предпринимают правоохранительные органы в Молдове? В феврале ГИП сообщил о задержании 15 сотрудников колл-центра с ежемесячным оборотом около 2 миллионов долларов. В октябре 2025 года украинская аферистка, осужденная за участие в крупной схеме телефонного мошенничества, бежала из тюрьмы № 13 в Кишиневе. Ее не нашли, работника пенитенциара осудили на три года.

Поскольку президент лично признала, что сделать ничего нельзя, то и спроса с полиции никакого. В пабликах предлагают вызвать в МИД посла Украины «хотя бы для имитации усилий по возвращению средств гражданам»: «На дроны мы повлиять не можем, но вызываем посла России, чтобы выразить протест от имени граждан, которые потенциально могли бы пострадать. Но и на мошенников повлиять не можем, потому что они на территории Украины - но тут МИД и МВД хранят стратегическое молчание».

«Кто первым в оппозиции поднимет вопрос угрозы государственной безопасности - каждый день людей грабят на миллионы?». Таким вопросом задался политический аналитик Валерий Осталеп. По его мнению, «СИБ и полиция заняты подсчетом лайков и кофе-брейками».

Марина ТИМОТИНА