СИБ будет составлять списки подозреваемых, которым запретят выплату дивидендов и распоряжение недвижимостью

01.11.2022, 15:24
{СИБ будет составлять списки подозреваемых, которым запретят выплату дивидендов и распоряжение недвижимостью} Молдавские Ведомости
Комиссия по чрезвычайным ситуациям во вторник приняла ряд решений, переносящих в молдавское законодательство действие санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Департамента Казначейства США.

Как передает "ИНФОТАГ", согласно постановлению Комиссии, ответственные органы (Служба информации и безопасности, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк и др.) будут отслеживать финансовые операции "не соответствующих повседневной деятельности лиц, попавших под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними (это могут быть как физические, так и юридические лица).

СИБ будет составлять список "подозреваемых в связях", которым запретят осуществление различных сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, распоряжением недвижимым/движимым имуществом и ценными бумагами на срок до пяти рабочих дней.

Агентство госсобственности, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие ведомства, наделенные правом регистрации/отчуждения активов и прав, включая доли в уставном капитале юридических лиц, должны воздержаться от проведения сделок с лицами, включенными в санкционный список. В случае выявления таких случаев указанные органы должны в течение 24 часов проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о начатой сделке, которая будет блокировать их на срок до 30 рабочих дней.

Комментарии (0) Добавить комментарии