Закон

Национальной комиссии по финансовому рынку (CNFM) потребуется больше полномочий, чтобы бороться с онлайн-пирамидами. Как передает «ИНФОТАГ», глава CNFM Думитру Будянски заявил во вторник на парламентских слушаниях, посвященных пирамиде TUX, что комиссия ограничена в своих действиях в отношении неавторизованных игроков. 

По его словам, о TUX в комиссии узнали в начале августа, во время мероприятия по продвижению финансовой грамотности, когда к ним обратился один из участников.

«Сейчас у нас нет полномочий расследовать такую деятельность онлайн, которая подпадает под продвижение продукта. Даже если мы знаем, что ссылки ведут на незаконную платформу, у нас нет полномочий начать расследование», - сказал он.

Будянски отметил, что сейчас полномочия НКФР ограничены лишь наблюдением за финансовым рынком, и комиссия не может предпринимать никаких действий в отношении неавторизованных игроков, в том числе связанных с криптовалютами. 

При этом уже сейчас совместно с Национальным банком и министерством финансов разрабатывается законопроект, который призван привести национальное законодательство в соответствии с европейскими стандартами. Будянски ожидает, что в течение месяца проект будет вынесен на публичные консультации.

Инвестиционная платформа TUX действовала в форме классической финансовой пирамиды - к такому выводу пришли во вторник участники публичных консультаций, которые провела парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам.

Руководитель Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сказал, что в настоящее время имеется 13 жалоб граждан, которые участвовали в инвестиционной платформе TUX, внося деньги на приобретение криптовалют. По его словам, авторы жалоб относятся к той категории участников, которые делали инвестиции в самый последний момент, внося по $100-300.

Чернэуцяну не исключает, что число пострадавших гораздо больше, а отсутствие жалоб в первую очередь объясняется их неспособностью подтвердить законность происхождение денег, которые они в виде инвестиций вносили платформе TUX.

Председатель Национальной комиссии по финансовому рынку (CNPF) Думитру Будянски сказал, что комиссия обнаружила неавторизованную деятельность платформы 8 августа, после чего обратилась к различным структурам государства с предложением расследовать деятельность платформы TUX.

«Данная платформы существовала лишь в социальных сетях, где осуществлялся маркетинг и ее продвижение», - отметил он, предложив начать процесс формирования нормативных актов, регламентирующих деятельность в Молдове с криптой.

Председатель партии «Демократия дома» Василе Костюк, заметил, что, когда руководитель CNPF узнает от школьников о существовании в стране финансовой пирамиды, то это значит «полный провал государства». 

Участники слушаний отмечали, что в настоящее время невозможно сказать точно, сколько человек вносили инвестиции платформе TUX. Большинство из них понимают, что использовали в качестве инвестиций незаконную платформу. 

На данный момент насчитывается около 50 человек, которые замешаны в организации деятельности платформы на территории Республики Молдова. Еще 50 человек находятся в стадии изучения и анализа их  участия в данной платформе. 

По неофициальной информации, инвестиции на платформе TUX делали около 50 тыс. граждан Республики Молдова, которым обещали доходность от покупки крипто на уровне 4% в день, что означает 1456% в год.  Сумма инвестиций оценивается в 45 млн. евро.