Закон

В Москве заочно судят Влада Плахотнюка за вывод из России 220 млрд. рублей (по нынешнему курсу - свыше $2,7 млрд.).

Как передает "ИНФОТАГ", в материале, опубликованном в среду в Кommersant.ru, отмечается: прокурор Ирина Шляева заявила, что организованное преступное сообщество было создано Плахотнюком и владельцем Moldindconbank Вячеславом Платоном с целью вывода из РФ средств, причем именно банкир вовлек политика в эту масштабную аферу.

Придуманная Платоном криминальная схема была оригинальной и до этого никогда не использовалась. Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдовы и российские фирмы.

После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдовы привлекались к афере именно для того, чтобы дела могли быть рассмотрены в местных судах. После вынесения решений в пользу истцов исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем о молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов - иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества.

По данным российского МВД, общий объем средств, выведенных из России через молдавскую схему, составил как минимум 450 млрд. руб. В уголовном деле Плахотнюка говорится о четырех преступных эпизодах, относящихся к июню 2013-2014 гг.. По версии следствия, при его непосредственном участии из России было выведено в иностранной валюте свыше 220 млрд. руб

Вячеслав Платон уже заочно приговорен к 20 годам колонии строгого режима за вывод из России 126 млрд. руб. В настоящее время он задержан в Великобритании, где просил политическое убежище. Британские власти задержали его по запросу Прокуратуры Молдовы, и рассмотрят вопрос об его экстрадиции в Кишинев.