Сообщается, что речь идет о сумме в 7,8 миллиона румынских леев (более 2 миллионов долларов). Следователи подозревают, что эти деньги, составляющие порядка 54% средств, выделенных Евросоюзом на один из проектов, были использованы рядом фирм в личных интересах. Кроме того, речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов и коррупции. Ущерб от этих действий оценивается приблизительно в 2,5 миллиона румынских леев (642 тысячи долларов).

По данным румынских СМИ, большинство обысков проводится в офисах фирм и домах подозреваемых, находящихся в Бухаресте и Плойешть.

В прессе также сообщается, что компания ООО «SC Exfin» была основана матерью Понты Корнелией Наум, однако сейчас управляется Александрой и Юлианом Херцану.