Закон

Задержаны шесть человек по подозрению в отмывании 300 миллионов лей

25.05.2016, 06:51
{Задержаны шесть человек по подозрению в отмывании 300 миллионов лей} Молдавские Ведомости
Шестеро, в том числе бывшие сотрудники налоговой инспекции, задержаны оперативниками Службы информации и безопасности (СИБ) и прокурорами по подозрению в отмывании 300 млн. леев.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение пресс-центра СИБ, в противоправную деятельность были вовлечены и другие государственные служащие, помогающие во внедрении противозаконных способов обогащения.

Смысл афер состояла в регистрации фирм-"фантомов" и проведение через них псевдо-транзакций по купле-продаже с целью ухода от налогов и легализации на территории республики товаров, ввезенных контрабандой. Следователи утверждают, что доходы, полученные таким образом, затем с банковских счетов из РМ перенаправлялись в оффшоры для их сокрытия.

Во время состоявшихся во вторник обысков в офисах компаний-однодневок найдены компьютеры с данными о незаконной деятельности по совершению налоговых нарушений, бухгалтерские документы, печати и прочее. Все шестеро фигурантов задержаны на 72 часа.

Комментарии (0) Добавить комментарии