Закон

Андронаки инкриминируют ущерб в 26 миллионов по делу о хищении миллиарда

27.01.2023, 15:44
{Андронаки инкриминируют ущерб в 26 миллионов по делу о хищении миллиарда} Молдавские Ведомости
Антикоррупционная прокуратура завершила дело против предпринимателя Владимира Андронаки в рамках следствия "по краже миллиарда".

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-релиз АП, бюджету Молдовы его противоправными действиями нанесен ущерб на 26 млн. леев (на эту же сумму на активы бизнесмена наложен прокурорами арест). Сейчас Андронаки и его адвокаты знакомятся с материалами дела в 76 томах.

По версии обвинения, Андронаки в сговоре с группой лиц использовал фиктивные документы и недостоверную информацию при заключении контракта с Banca de Economii под ложным предлогом реконструкции и ремонта офиса для учреждения.

Банк перечислил 32 млн. леев компании, фактически контролируемой Андронаки. Он их конвертировал и разместил через ряд компаний-нерезидентов на счетах в двух банках Латвии. Около 6 млн. леев было возвращено, когда Banca de Economii находился в процессе ликвидации в 2015 г..

Деньги, присвоенные путем мошенничества и отмывания, использовались для личных расходов, покупку недвижимости и автомобилей, а также инвестиций в другие виды бизнеса.

Андронаки вину не признал и от дачи показаний отказался. По постановлению суда он заключен под стражу.

Всего по делам по краже $1 млрд. из банков обвиняются более 60 человек. АП наложила аресты на активы около 6,4 млрд. леев, в том числе за пределами Молдовы.

Комментарии (0) Добавить комментарии