Дело Эммы Тэбырцэ пошло в суд
20.04.2023, 11:31
Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело бывшего вице-президента национального банка Молдовы Эммы Тэбырцэ, обвиняемой в соучастии в банковском мошенничестве, сообщил Инфотаг со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Расследование завершено 7 февраля, три месяца с материалами знакомилась защита.
В начале года Тэбырцэ уже оправдали по делу о "ландрпомате" - отмывании денег из России через банки в Молдове. Теперь ей инкриминируют соучастие в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в пользу преступной организации и в использовании служебного положения.
"Преступная организация под руководством Владимира Плахотнюка состояла из разных группировок, также в нее входила группировка Илана Шора, - сообщила прокуратура. - Последний фактически контролировал через посредников "Unibank", "Banca Socială" и "Banca de Economii". В 2014 году бывший вице-президент НБМ, состоявшая в преступной группировке, помогла организовать вывод денег из трех банков и назначить в их руководство членов преступной группировки Шора. Это позволило преступникам вывести из банков более 2,5 миллиарда лей".
В начале года Тэбырцэ уже оправдали по делу о "ландрпомате" - отмывании денег из России через банки в Молдове. Теперь ей инкриминируют соучастие в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в пользу преступной организации и в использовании служебного положения.
"Преступная организация под руководством Владимира Плахотнюка состояла из разных группировок, также в нее входила группировка Илана Шора, - сообщила прокуратура. - Последний фактически контролировал через посредников "Unibank", "Banca Socială" и "Banca de Economii". В 2014 году бывший вице-президент НБМ, состоявшая в преступной группировке, помогла организовать вывод денег из трех банков и назначить в их руководство членов преступной группировки Шора. Это позволило преступникам вывести из банков более 2,5 миллиарда лей".
Новости по теме
- Вчера, 15:48
- Вчера, 15:41
- Вчера, 14:45
- Вчера, 13:03
- Вчера, 12:36
- Вчера, 06:00
- 18.12, 12:56
- 18.12, 08:04
- 17.12, 16:07
- 17.12, 15:11
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 15:48
- Вчера, 15:41
- Вчера, 14:45
- Вчера, 13:03
- Вчера, 12:36
- Вчера, 06:00
- 18.12, 12:56
- 18.12, 08:04
- 17.12, 16:07
- 17.12, 15:11
а какможно Шора пристегнуть,когда и она,и Драгуцан есть.Кроме того,руковоит банком Наблюдательный совет,а не исполнительный президент банка.В Наблюдательном освете и представители правительства.напрмер,в Банка де економий от правительства-гос.секретарь и правая рука Филата-В.Бодю.