Закон

Правоохранительные органы Румынии, Молдовы и Украины провели 25 обысков по делу о мошенничестве с инвестициями, незаконном доступе к информационным системам и мошеннических финансовых операциях. По данным прокуроров, ущерб превышает 13 миллионов молдавских леев, сообщает IPN.

Прокуратура при Апелляционном суде Бухареста сообщила, что совместное расследование координировалось Евроюстом и получило поддержку со стороны Европола.

По данным румынских прокуроров, группировка использовала видеоматериалы с технологией deepfake, созданные с помощью искусственного интеллекта, для продвижения фиктивных инвестиций. На видео были представлены публичные лица Румынии, такие как премьер-министр или глава Национального банка, которые якобы призывали граждан вкладывать деньги в криптовалюты или акции различных государственных компаний.

Заинтересованным лицам предлагали заполнить заявки на сайтах, управляемых этой группировкой, после чего с ними связывались по телефону операторы, которые оценивали их финансовое положение и направляли на фиктивные торговые платформы. Чтобы получить доступ к средствам, жертв убеждали предоставить данные банковских карт или установить программы удалённого доступа, которые позволяли преступникам входить в приложения интернет-банкинга.

Правоохранители на данный момент выявили 43 жертвы, а ущерб составляет более 3,6 миллиона румынских леев, что эквивалентно более чем 13 миллионам молдавских леев. В ходе 25 обысков, проведённых в Румынии и Украине, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 150 компьютерных устройств, включая ноутбуки и мобильные телефоны, дорогие часы и 157 тысяч евро.

Прокуратура Бухареста уточнила, что в Румынии расследование ведётся в отношении семи физических лиц, из которых установлены только двое, а остальные находятся на территории государств за пределами Европейского союза. На запрос IPN представители PCCOCS сообщили, что предоставят дополнительные сведения на более позднем этапе уголовного расследования.