Закон

Дело о краже миллиарда: нашли крайнего

20.06.2025, 09:24
{Дело о краже миллиарда: нашли крайнего} Молдавские Ведомости
Специальный администратор Unibank приговорен к пяти годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением по делу о банковском мошенничестве. Он являлся должностным лицом в руководстве национального банка Молдовы. Ему запрещено занимать государственные должности сроком на 15 лет. Кроме того, он должен вернуть государству более 75 миллионов лей, сообщает IPN.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отмечает, что приговор был вынесен по уголовному делу, направленному в суд в 2021 году. Установлено, что в 2015 году бывший специальный администратор Unibank, назначенный НБМ, намеренно скрыл от специальной комиссии тот факт, что более 75 миллионов лей со счетов компании-нерезидента поступили от лиц, аффилированных с банком, и от банковского мошенничества в Banca de Economii.

В результате комиссия разрешила разблокировать эти средства, которые были освобождены от государственных гарантий. Действие было совершено после публикации отчета Kroll I, который уже раскрыл мошенничество. Администратор банка был обязан проверить происхождение денег и сообщить специальной комиссии, что они поступили от подозрительной деятельности.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде.

Комментарии (0) Добавить комментарии