Закон

Уголовное преследование по делу «TUX» завершено, дело передано в суд. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции, который, однако, не уточняет число лиц, в отношении которых ведётся дело, передаёт IPN.

По данным ГИП, лица, переданные в суд, обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег, а также в участии в организации, координации и продвижении преступной деятельности, осуществляемой через онлайн-платформу «TUX». В период 2024-2025 годов платформа способствовала осуществлению несанкционированной деятельности с виртуальными активами в отсутствие лицензий и разрешений, предусмотренных законом. Это продвигалось в социальных сетях и мессенджерах как возможность быстрого и гарантированного получения дохода.

ГИП заявляет, что расследование показало, что через платформу осуществлялись транзакции в особо крупных масштабах. Сотрудники правоохранительных органов также сообщают, что уголовное расследование в отношении других лиц, подозреваемых в причастности, продолжается, а материалы дела будут переданы в суд. В случае признания виновными, обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет и штрафы до одного миллиона леев.

В ответ на запрос IPN представители ГИП заявили, что на данном этапе уголовное расследование не позволяет раскрывать число лиц, в отношении которых ведётся дело.

В начале октября 2025 года в публичном пространстве появилась информация о крахе платформы «TUX» после того, как граждане инвестировали свои сбережения в эту систему, которая впоследствии оказалась финансовой пирамидой. Национальный инспекторат расследований тогда объявил о начале уголовного процесса в связи с подозрительной деятельностью платформы. Tux Digital Frontier Technologies изначально позиционировала себя как мирового лидера в области блокчейн-технологий со штаб-квартирой в Канаде. Компания заявляла о наличии лицензии MSB, полученной в США в 2018 году, и об одной из самых производительных торговых систем в мире.