Закон

Европейская прокуратура (EPPO) сообщила, что в Румынии три физических лица и пять компаний обвиняются в мошенничестве с субсидиями в особо крупном размере и отмывании денег. Как сообщает Zdg.md, ущерб бюджету ЕС оценивается в миллион евро. 

Обыски и другие следственные мероприятия проводились в Бельгии, Болгарии, Италии, Литве, Испании и Молдове. 

Преступная схема выглядела так. Некая компания запросила безвозвратные фонды ЕС на сумму до 2 миллионов евро для IT-проекта по разработке инновационных программных решений.  Все делалось на основе поддельных или неточных документов на услуги и товары, которые никогда не были поставлены или приобретены, а также трудовых контрактах лиц, которые фактически не были трудоустроены. Так был выведен миллион из бюджета ЕС. 

Средства, выплаченные министерством инвестиций и европейских проектов Румынии, были отмыты через внутренние и международные финансовые схемы с использованием фиктивных компаний, зарегистрированных в Болгарии и Испании, и банковских счетов в Бельгии и Литве. Акции румынских компаний для маскировки были переданы гражданам Молдовы и Италии, сообщает EPPO.