Политика

В Молдове раскрыта очередная схема "отмывания денег и незаконного финансирования политической деятельности".

Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом сообщила пресс-службы Генерального инспектората полиции, подтвердив, что во вторник прокуроры в сопровождении бойцов спецназа Fulger "документировали сложный случай противоправной деятельности, которую практиковал 39-летний мужчина".

Журналист Габриел Кэлин подозревается в том, что якобы управлял транзакциями через международную платформу, известную тем, что она облегчала конвертацию российских рублей в другие валюты. Сторона обвинения считает, что подозреваемый осуществлял такие действия с целью обхода международных санкций против России. 

По данным следствия, в 2021–2025 годах Кэлин конвертировал средств из России на $150 тыс. Выявлено расхождение более чем в 4,8 млн. леев между его задекларированными доходами и фактическими расходами. Часть этих средств могла быть направлена на политическую деятельность и рекламные кампании с целью влияния на общественное мнение. 

Также установлено, что подозреваемый использовал посредников и авиакомпании для организации маршрутов с несколькими пересадками, чтобы в официальных базах данных не указывалась конечная точка его поездок - Россия. 

С санкции суда полиция провела 24 обыска, в ходе которых были изъяты $36 тыс., 5750 евро, электронные устройства и документы, подтверждающие связь подозреваемого с финансовыми операциями из России. Мужчина задержан на 72 часа. Все изъятые доказательства направлены в Центр судебных экспертиз полиции для анализа.