Закон

Центральный банк страны контролирует соблюдение законодательства, касающееся деятельности таких пунктов, а также правовых положений, касающихся предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

В течение 2021 года НБМ провел 23 проверки и наложил восемь предупреждений и шесть штрафов. Была приостановлена деятельность четырёх обменников, причём один из них после этого добровольно сдал лицензию и прекратил бизнес, сообщает mybusiness.md.

По данным НБМ, в настоящее время в Республике Молдова действует 1139 обменных пунктов, что на 21 меньше, чем в начале года. Из них 754 принадлежат банкам, а 385 - специализированные частные предприятия, которые работают по лицензиям, выданным НБМ.

Обо всех проводимых операциях в режиме реального времени сообщается в Главную государственную налоговую инспекцию.

Годовой оборот всех пунктов обмена валюты оценивается примерно в четыре миллиарда долларов, причем 80% этих сделок приходится на банки.

Источник: Мybusiness.md