Закон

Независимый консультативный комитет по борьбе с коррупцией (CCIA) оценил реализацию рекомендаций своего отчета № 1 «Оффшорная республика. Обзор факторов, способствующих системному мошенничеству и отмыванию денег в банковском, финансовом и страховом секторах Молдовы».

В отчете № 2 представлен всесторонний анализ коррупции в сфере финансов, банковского дела и страхования, рассматриваемой в более широком контексте системного мошенничества в этих секторах, а также связанных с этим хищений и отмывания денег.

В публикации проиллюстрированы многочисленные способы, которыми законодательные поправки, сомнительные назначения руководителей учреждений, отсутствие подлинной независимости надзорных органов и отсутствие более решительных мер в условиях многочисленных тревожных сигналов приводят к так называемому «захваченному государству».

Отчет содержит 42 рекомендации, адресованные различным учреждениям Республики Молдова, направленные на устранение пробелов и системных недостатков, выявленных CCIA.

Степень выполнения рекомендаций отчета по истечении 24 месяцев следующая: 22 рекомендации (52 процента) выполнены полностью, 8 рекомендаций (19 процентов) выполнены частично и 12 рекомендаций (29 процентов) не выполнены.

Полностью не выполненные рекомендации, которые должны были быть реализованы в сроки от «немедленно» до 6-12-15 месяцев:

- Парламент должен внедрить процедуру, гарантирующую, что все будущие назначения управляющих НБМ и их заместителей будут происходить на основе заслуг и прозрачно.

- МВФ следует изучить эффективность усилий НБМ по выявлению бенефициарных владельцев банков.

- Парламент должен ввести меры по привлечению судей к ответственности за решения о передаче акций без согласия НКФР.

- Агентство по судебному администрированию должно публиковать в интернете все судебные решения Экономического суда и Экономического апелляционного суда, вынесенные с 2009 года по настоящее время.

- Парламенту следует пересмотреть процесс ликвидации частных компаний, чтобы ускорить возврат активов и более эффективно бороться с фиктивными долгами.

- Генпрокуратура должна гарантировать, что все запросы в Интерпол будут обоснованы и не будут иметь политической мотивации.

- Правительство должно одобрить дополнительное финансирование правоохранительных органов на цели перевода и привлечения специалистов (например, финансовых экспертов).

- Подразделению финансовой разведки следует оказывать поддержку судьям, юристам, нотариусам и судебным приставам в наращивании потенциала по представлению информации о подозрительных транзакциях.

- ЕБРР должен профинансировать внешнюю оценку своей прошлой практики кредитования в Молдове и изучить способы минимизации любого потенциального влияния на мошенничество, отмывание денег и коррупцию.

- Правительство Молдовы и международные партнеры должны укреплять двустороннее и многостороннее институциональное партнерство в вопросах розыска лиц, конфискации и возврата активов.

- Правительство должно приложить все усилия для назначения прокурора-посредника в Евроюст и представителя в штаб-квартиру Интерпола.

CCIA – независимая структура, состоящая из международных и национальных экспертов, созданная указом президента в июне 2021 года. Миссия комитета – анализ системных проблем, связанных с коррупцией в крупных размерах, затрагивающих государственные учреждения, и повышение их потенциала в реализации антикоррупционных мер.

С полным отчетом можно ознакомиться здесь: https://ccia.md/wp-content/uploads/2025/10/PR-2-R-1-ENG.pdf

Михаил СУРДУ