Около миллиона долларов в месяц отмывалось в рамках раскрытой схемы
24.03.2017, 13:38

Семь человек задержаны по подозрению в причастности к схеме отмывания
денег. Отмываемые суммы составляли от 500 тысяч до одного миллиона
долларов в месяц, передаёт IPN со
ссылкой на пресс-релиз Службы информации и безопасности.
Как сообщает СИБ, подозреваемые были задержаны в результате рейдов, проведённых по нескольким адресам. Следствие установило, что на счета ряда фирм, открытых в нескольких странах от имени иностранцев и граждан Молдовы, переводились деньги незаконного происхождения, после чего их включали в схемы отмывания денег и обналичивали на территории Молдовы. На заключительном этапе деньги поступали в Молдову в виде пожертвований на имя различных физических лиц, с тем, чтобы не попасть в поле зрения компетентных органов, осуществляющих надзор за банковской системой и финансовым рынком.
Семеро задержанных, в числе которых и курьеры из других стран, участвовали в вывозе очередной партии наличных из страны. Деньги были изъяты, их сумма не сообщается.
Как сообщает СИБ, подозреваемые были задержаны в результате рейдов, проведённых по нескольким адресам. Следствие установило, что на счета ряда фирм, открытых в нескольких странах от имени иностранцев и граждан Молдовы, переводились деньги незаконного происхождения, после чего их включали в схемы отмывания денег и обналичивали на территории Молдовы. На заключительном этапе деньги поступали в Молдову в виде пожертвований на имя различных физических лиц, с тем, чтобы не попасть в поле зрения компетентных органов, осуществляющих надзор за банковской системой и финансовым рынком.
Семеро задержанных, в числе которых и курьеры из других стран, участвовали в вывозе очередной партии наличных из страны. Деньги были изъяты, их сумма не сообщается.
Новости по теме
- Сегодня, 09:10
- Вчера, 16:17
- Вчера, 13:15
- Вчера, 10:26
- Вчера, 09:41
- 21.05, 14:00
- 21.05, 08:25
- 21.05, 06:04
- 21.05, 06:00
- 20.05, 11:38
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 09:10
- Вчера, 16:17
- Вчера, 13:15
- Вчера, 10:26
- Вчера, 09:41
- 21.05, 14:00
- 21.05, 08:25
- 21.05, 06:04
- 21.05, 06:00
- 20.05, 11:38