Закон

В национальную комиссию по финансовому рынку обратился только один участник пирамиды TUX Moldova. НКФР направила информацию полиции. Пострадавший утверждает, что платформа продолжает работать под новым адресом. 

«Я вложил 200 долларов, 30 сентября попробовал вывести, но ничего не получил, - рассказал он. - После того как они начали блокировать счета всех пользователей, я самостоятельно начал анализировать сеть переводов криптоадресов и нашел в списке последний кошелек, куда уходят все деньги». 

Заявитель выразил готовность представить следствию адреса криптокошельков. Инвестиции граждан РМ в платформу TUX оцениваются в 48 миллионов евро. Платформа принимала вклады для торговли криптовалютами, обещая доход в 4 процента в день - 1456 процентов в год.  

Национальный следственный инспекторат возбудил уголовное дело. Но, по словам руководителя центра по борьбе с киберпреступностью при INI Юрия Рошки, других жалоб и обращений от граждан нет. Он сообщил в эфире ProTV Chișinău, что направлены запросы, в том числе в НКФР, и проводятся проверки. 

После того, как 7 октября финансовая пирамида рухнула, администраторы платформы продолжили манипулировать пользователями. Ранее они требовали 100 долларов якобы для «уплаты налогов», а потом пообещали открыть доступ к аккаунтам после внесения «платы за активацию» в том же размере, пишет Bani.md. 

Компания «Tux Digital Frontier Technologies» называла себя «лидером блокчейна» с канадской регистрацией, насчитывала более 1,2 миллиона пользователей и давала возможность торговать более чем 5 тысячами криптовалют без комиссий, называя среди своих инвесторов SoftBank, Balderton Capital и Index Ventures. Председатель НКФР Дмитрий Будянский (на фото) указал, что еще прошлым летом комиссия обратила внимание на подозрительную деятельность «Tux» и уведомила полицию, но реакции не было. 

Тем не менее, экс-премьер Ион Кику винит во всем НКФР: «Те, кто потерял деньги на «Tux», обратитесь к неграмотному человеку, поставленному PAS во главе национальной комиссии по финансовому рынку, и задавайте вопросы ему. Если бы он не занимался только политикой, получая «минимальную зарплату в 112 тысяч лей, он бы своевременно принял меры, чтобы остановить это мошенничество. Это его обязанность». 

По словам Будянского, аферисты под видом «криптоэкспертов» и «финансовых коучей» действуют через мессенджеры, обещая быстрые прибыли: «Жертву приглашают в «инвестгруппу», обещают высокий доход и бонусы за привлечение друзей. Разрешают вывести небольшие суммы, а затем исчезают вместе с деньгами». 

Несколько десятков «инвесторов» пришли к офису компании «TUX Moldova» с требованием вернуть деньги. И услышали такой ответ: «Каждый из нас осознанно вошел на эту платформу. Разве кто-то приставил вам нож к горлу и сказал: «Штефан, отдай деньги!»?». 

«В афере с «Tux» участвовали примерно 50 тысяч жителей Молдовы, - утверждает эксперт по безопасности Валерий Осталеп. - Ни один не обращается в полицию. Потом что там спросят, в частности, о происхождении денег». 

Телеграм-канал Виталия Унгуряну Ungureanu 112 утверждает, что за пирамидой стояли бывшие сотрудники МВД - супруги Валентин и Антонина Самоил, а также дочь бывшего замминистра внутренних дел Юрия Кептонару. Валентин Самоил, бывший заместитель начальника управления №2 по борьбе с оргпреступностью национального инспектората расследований, ранее был приговорен к штрафу в 90 тысяч лей за торговлю влиянием и признал вину. 

В молдавских пабликах пишут, что в сеть «Tux» попали полицейские, таможенники и другие чиновники, вложившие значительные суммы в иностранной валюте, что оборот криптопирамиды в Молдове мог достигать около 48 миллионов евро, что якобы за ней стоят влиятельные силовики и политики, и это объясняет молчание пострадавших. 

 Михаил БОРШ