Закон

Национальный следственный инспекторат возбудил уголовное дело по факту подозрительной деятельности на платформе «Tux», на которой участники из Молдовы могли потерять 48 миллионов евро.

По словам руководителя центра по борьбе с киберпреступностью при INI Юрия Рошки, есть веские основания полагать, что инвестиционная схема может быть мошенничеством, но жалоб нет, не зарегистрировано ни одного обращения от граждан, передает IPN. 

Рошка заявил в эфире ProTV Chișinău, что направлены многочисленные запросы, в том числе в национальную комиссию по финансовому рынку, и проводятся детальные проверки. 

Компания «Tux Digital Frontier Technologies» называла себя «лидером блокчейна» с канадской регистрацией, насчитывала более 1,2 миллиона пользователей и предоставляла возможность торговать более чем 5 тысячами криптовалют без комиссий, называя среди своих инвесторов SoftBank, Balderton Capital и Index Ventures. Она принимала инвестиции от физических лиц для покупки крипты, обещая участникам до 4 процентов прибыли в день. Стабильная ситуация, приносившая пользователям платформы баснословные проценты от торговли криптой, резко ухудшилась вечером 7 октября, после чего все средства пользователей платформы были заблокированы.

Будянский рассказал, что аферисты такого рода под видом «криптоэкспертов» и «финансовых коучей» действуют через мессенджеры, обещая быстрые прибыли: «Жертву приглашают в «инвестгруппу», обещают высокий доход и бонусы за привлечение друзей. Вначале разрешают вывести небольшие суммы, чтобы вызвать доверие, а затем исчезают вместе с деньгами». 

Вложившие свои сбережения инвесторы получили 7 октября в приложении сообщение о том, что для поддержания активности своих счетов нужно внести 100 USDT в течение 24 часов якобы для соблюдения международных стандартов KYC, в противном случае доступ будет заблокирован. Обратный отсчет в приложении усиливал психологическое давление. Это было частью схемы. 

«В афере с «Tux» участвовали примерно 50 тысяч жителей Молдовы, - утверждает эксперт по безопасности Валерий Осталеп. - Ни один не обращается в полицию. Потом что там спросят, в частности, о происхождении денег». 

Один из лидеров блока «Альтернатива» Ион Кику винит во всем НКФР: «Те, кто потерял деньги на «Tux», обратитесь к неграмотному человеку, поставленному PAS во главе национальной комиссии по финансовому рынку, и задавайте вопросы ему. Если бы он не занимался только политикой, получая «минимальную зарплату в 112 тысяч лей», он бы своевременно принял меры, чтобы остановить это мошенничество. Это его обязанность». 

Несколько десятков «инвесторов» пришли к офису компании «TUX Moldova» с требованием вернуть деньги, сообщает Bani.md, и услышали такой ответ: «Каждый из нас осознанно вошел на эту платформу. Кто-то приставил вам нож к горлу и сказал: «Штефан, отдай деньги!»?». 

Телеграм-канал Ungureanu 112 утверждает, что за финансовой пирамидой стояли бывшие сотрудники МВД - супруги Валентин и Антонина Самоил, а также дочь бывшего замминистра внутренних дел Юрия Кептонару. Валентин Самоил, бывший заместитель начальника управления №2 по борьбе с оргпреступностью национального инспектората расследований, ранее был приговорен к штрафу в 90 тысяч лей за торговлю влиянием и признал вину. Пишут, что в сеть «Tux» попали полицейские, таможенники и другие чиновники, вложившие значительные суммы в иностранной валюте, что оборот криптопирамиды в Молдове мог достигать около 48 миллионов евро, что за ней стоят влиятельные силовики и политики.

 Михаил БОРШ