Закон

На публичных слушаниях в парламенте 12 июня глава ГИП Виорел Чернэуцану сообщил, что власти знают местонахождение колл-центров телефонных мошенников: «Мы установили эти колл-центры, но не можем просто прийти туда и провести следственные действия. Необходимо соблюдать международные процедуры через совместные операции с партнерами из соответствующих государств».

Колл-центры – в «неких государствах», там же вербовщики курьеров, а среди курьеров 40 процентов – граждане тех же «неких государств». Речь идет об Украине, откуда грабят граждан РМ на 7-10 миллионов лей в неделю? «Братской» стране идут навстречу даже в ущерб собственным гражданам. Министерство экономики и, внимание, цифровизации (!) ничего не предпринимает.

Появились данные о возможной причастности чиновников ГИП к защите преступных группировок, сообщает eNews. До этого чиновники «крутили» платформу TUX. Прокуратура Румынии и спецслужбы (SRI) возбудили уголовные дела против ОПГ из Молдовы, обворовывавших румынских граждан. Из-за давления Бухареста кураторы в ГИП перенесли всю деятельность колл-центров в РМ. Для работы массово привлекается молодежь с Украины. В феврале ГИП разрешил обыски румынам, имитируя сотрудничество. Спустя два месяца задержанные мошенники вышли на свободу и продолжили работу.

Утверждается, что депутатам предоставляют заниженные данные, скрывая реальный масштаб преступлений. Руководство страны, включая администрацию президента, уже получило подробные отчеты от СИБ и румынских спецслужб.

В ходе парламентских слушаний 12 июня предварительно предложено банкам отказаться подтверждения операций с помощью SMS-кодов, а при оформлении кредитов онлайн применять дополнительные меры безопасности. Решили, что технологии блокировки подозрительных звонков дорогие и их внедрение может занять до полугода. Работают над программным обеспечением, которое позволит блокировать часть звонков.

Следственная парламентская комиссия по изучению феномена и ситуации с реагированием органов власти на случаи телефонного и иных видов финансового мошенничества в Молдове получила 30 дней на работу. Готов проект решения о продаже карты PrePay только на основании удостоверения личности. При этом компания «Orange» заверила, что ни один случай телефонного мошенничества не был осуществлен с помощью предоплаченной SIM-карты.

С присоединением к программе Roaming like Home и либерализацией системы связи с пространством ЕС в РМ начали работать предоплаченные SIM-карты операторов стран ЕС, и покупать для мошенничества молдавскую карту уже необязательно. Аферисты могут сделать звонок из любой точки мира.

В ходе парламентских слушаний глава ГИП Виорел Чернэуцану сообщил, что по фактам телефонного и онлайн-мошенничества в 2023 году ущерб составил 43 миллиона лей по 924 случаям; в 2024-м - 130 миллионов по 1166 случаям; в 2025-м - 272 миллиона по 1757 случаям; за пять месяцев 2026-го - 157,3 миллиона лей по 1055 случаям.

Но данные НБМ, представленные Петру Ротару, другие: в 2023-м году - 3067 случая с ущербом в 7 миллионов; в 2024-м - 2059 случая с ущербом в 25 миллионов; в 2025-м - 2865 случая с ущербом в 42 миллиона.

Исчерпала себя схема «ваш родственник пострадал в ДТП», утверждает полиция. Две трети жертв, которых удалось так обмануть, - люди в возрасте от 56 и старше, 10 процентам - 18-25 лет. Актуальный схемы со звонками якобы из банков (29 процентов), фиктивные инвестиции в криптовалюту и форекс-платформы (17), мошенничества, связанные с услугами телефонной связи (13).

Глава центра по борьбе с кибернетическими преступлениями ГИП Юрие Рошка заявил в эфире Рro TV, что информацию о наличии денег на счетах или в домах мошенники получают из якобы взломанных баз данных учреждений, так как «ни одна база не может быть защищена на сто процентов» и «ранее уже были случаи, когда базы данных компаний и госучреждений взламывались, персональные и банковские данные десятков тысяч граждан похищались». Но виноваты, по мнению Рошки, сами люди, которые публикуют в соцсетях свои данные, рассказывают о тратах, устанавливают приложения, которые показывают, кто им звонит, что дает доступ к телефонной книге.

Аферисты уже общаются на государственном языке, сообщил Юрие Рошка. Где набрали таких операторов? Депутат Ренато Усатый сообщил, что жертвы телефонного мошенничества массово переходят в категорию соучастников, получая предложение стать курьерами с обещанием постепенно вернуть украденное. По словам депутата, в СИБ об этом прекрасно знают.

К слову, председатель «Нашей партии» ушел из парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, где был заместителем председателя, как ранее ушел с поста мэра Бельц. Это протест: партия Усатого предложила создать следственную комиссию и претендовала на пост председателя, но он достался Лилиану Карпу от PAS. Усатый намерен добиваться изменений в регламенте парламента с тем, чтобы право возглавлять следственные комиссии закреплялось за авторами инициатив по их созданию.

«Многие, читая сводку новостей о том, какие суммы наши пенсионеры передают мошенникам, с издевкой комментируют, что мол, пенсионеры оказывается не такие уж и бедные, - пишет в соцсети адвокат Алина Палий. - Наоборот, очень бедные становятся еще беднее и государством не защищены.

Прежде чем передать эти большие суммы курьерам-мошенникам, большинство получает деньги в банках, оформляя кредиты. Почему банки с такой легкостью выдают крупные суммы людям пенсионного возраста и лицам с явно выраженной инвалидностью? Ведь при оформлении обычного потребительского кредита с намного меньшей суммой запрашивают пакет документов для подтверждения доходов, рассматривают на предмет рисков.

Ответ найдите сами, потому что правоохранительные органы делают вид, что не понимают, о чем идет речь. По чистой случайности в Кишиневе такие случаи часто происходят на Ботанике, а комиссариат складирует их на полочке. Тот самый, который недавно стал известен продажей наркотиков и курированием наркоторговли из стен своего офиса».

Политический аналитик Андрей Ионицэ напомнил, как блокировали суммы «от Шора»: «Если ты получал какую-то тысячу лей от примэрии Гагаузии, то автоматически блокировали счет и полиция приходила к воротам. Говорили - «ты продаешь свой голос и потеряешь все». Тысячи оштрафованы только за то, что у них в телефоне были установлены соответствующие приложения. А теперь в рамках финансовых афер проходят переводы на 900 тысяч - и никто ничего не блокирует и не расследует. Они просто беспомощны».

Это беспомощность – или соучастие?

Игорь ПАПАНАГА