Принят новый закон для борьбы с отмыванием денег
24.05.2020, 05:49
Парламент принял в четверг в окончательном чтении закон о процедуре выявления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, а также порядке применения санкций.
Как передает "ИНФОТАГ", положения закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Компетентными национальными органами, которые ответственны за осуществление положений настоящего закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.
Для внедрения положений данного закона будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов.
Принятие закона было одним из основных условия Евросоюза для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.
Как передает "ИНФОТАГ", положения закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Компетентными национальными органами, которые ответственны за осуществление положений настоящего закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.
Для внедрения положений данного закона будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов.
Принятие закона было одним из основных условия Евросоюза для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.
Новости по теме
- Сегодня, 08:21
- Вчера, 15:46
- Вчера, 14:37
- 05.08, 16:56
- 05.08, 16:01
- 05.08, 15:44
- 05.08, 12:00
- 04.08, 14:26
- 04.08, 10:42
- 03.08, 08:02
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 08:21
- Вчера, 15:46
- Вчера, 14:37
- 05.08, 16:56
- 05.08, 16:01
- 05.08, 15:44
- 05.08, 12:00
- 04.08, 14:26
- 04.08, 10:42
- 03.08, 08:02
Молдавские законы почти безупречны.
Да вот только не имеют к реальности
и к судебной практике никакого отношения.
Как только доходит до их применения,
система начинает давать сбои и глючить.
И это неудивительно,
в стране ,
где властвуют нэнаши и фины,
где депутатов покупают как шлюх в борделе,
а Конституционный Суд управляется по телефонным звонкам оппозиционеров,
любые законы не работают,
попросту мертвы
Вот именно шлюхи депутаты !
Но позор не на них позор на
Посла США !
Посол США их крышует!