Закон

Принят новый закон для борьбы с отмыванием денег

24.05.2020, 05:49
{Принят новый закон для борьбы с отмыванием денег} Молдавские Ведомости
Парламент принял в четверг в окончательном чтении закон о процедуре выявления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, а также порядке применения санкций.

Как передает "ИНФОТАГ", положения закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Компетентными национальными органами, которые ответственны за осуществление положений настоящего закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.

Для внедрения положений данного закона будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов.

Принятие закона было одним из основных условия Евросоюза для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.

Комментарии (0) Добавить комментарии

  • x
    Реальность 24.05.2020 06:47

    Молдавские законы почти безупречны.
    Да вот только не имеют к реальности
    и к судебной практике никакого отношения.

    Как только доходит до их применения,
    система начинает давать сбои и глючить.

    И это неудивительно,
    в стране ,
    где властвуют нэнаши и фины,
    где депутатов покупают как шлюх в борделе,
    а Конституционный Суд управляется по телефонным звонкам оппозиционеров,
    любые законы не работают,
    попросту мертвы

    Ответить
    • x
      ZAZA 25.05.2020 18:37

      Вот именно шлюхи депутаты !
      Но позор не на них позор на
      Посла США !

      Посол США их крышует!

      Ответить