Принят новый закон для борьбы с отмыванием денег
24.05.2020, 05:49
Парламент принял в четверг в окончательном чтении закон о процедуре выявления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, а также порядке применения санкций.
Как передает "ИНФОТАГ", положения закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Компетентными национальными органами, которые ответственны за осуществление положений настоящего закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.
Для внедрения положений данного закона будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов.
Принятие закона было одним из основных условия Евросоюза для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.
Как передает "ИНФОТАГ", положения закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Компетентными национальными органами, которые ответственны за осуществление положений настоящего закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.
Для внедрения положений данного закона будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов.
Принятие закона было одним из основных условия Евросоюза для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.
Новости по теме
- Сегодня, 09:19
- Вчера, 17:52
- Вчера, 15:19
- Вчера, 14:11
- Вчера, 06:23
- 21.10, 18:06
- 21.10, 10:09
- 20.10, 09:00
- 19.10, 16:17
- 18.10, 11:04
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 09:19
- Вчера, 17:52
- Вчера, 15:19
- Вчера, 14:11
- Вчера, 06:23
- 21.10, 18:06
- 21.10, 10:09
- 20.10, 09:00
- 19.10, 16:17
- 18.10, 11:04
Молдавские законы почти безупречны.
Да вот только не имеют к реальности
и к судебной практике никакого отношения.
Как только доходит до их применения,
система начинает давать сбои и глючить.
И это неудивительно,
в стране ,
где властвуют нэнаши и фины,
где депутатов покупают как шлюх в борделе,
а Конституционный Суд управляется по телефонным звонкам оппозиционеров,
любые законы не работают,
попросту мертвы
Вот именно шлюхи депутаты !
Но позор не на них позор на
Посла США !
Посол США их крышует!