Закон

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение о приостановлении на шестимесячный период, начиная с 17 часов 9 августа, действия лицензии небанковского поставщика платежных услуг ООО «Artosis» на осуществление деятельности по оказанию платежных услуг и выдаче электронных денег, передает IPN.

В пресс-релизе НБМ отмечается, что решение было принято по итогам проверки на месте деятельности эмитента электронных денег, проведенной у поставщика, с учетом тяжести совершенных нарушений и их повторного характера. В ходе проверки были выявлены нарушения Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также более ранних предписаний Нацбанка.

Так, поставщик не применял дополнительные меры предосторожности в отношении некоторых клиентов. В частности, он не получал информацию об источнике денежных средств, о целях и характере деловых отношений, не осуществлял постоянного мониторинга сделок и связанных с ними деловых отношений. Он также осуществлял платежные операции через платежных агентов, не зарегистрированных в реестре эмитентов электронных денег, который ведет НБМ, и предоставлял недостоверную информацию.