Пятеро сотрудников банка незаконно продавали заложенное имущество должников
08.10.2022, 06:36
Сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) и прокурорами задержаны на 72 часа по подозрению в мошенничестве два работника банка и три уполномоченных администратора по залоговой недвижимости.
Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение CNA, им также вменяется отмывание денег, злоупотребление служебным положением и подделка документов. Все это они осуществляли с одной целью - незаконное отчуждение десятков активов, заложенных в банке, что нанесло клиентам многомиллионный ущерб.
Согласно материалам следствия, начиная с 2017 г., пятеро злоумышленников разработали план лишения имущества должников банка в виде заложенного имущества или жилья, взятого в ипотеку.
Часть активов была продана по заниженной стоимости, причем аффилированным к злоумышленникам лицам. Так, по одному из эпизодов, при продаже дома, его оценили на 10 млн. леев ниже рыночной стоимости. Следователи не исключают, что количество незаконно отчужденного имущества и ущерб потерпевшим может быть намного больше, а в схеме задействованы и другие лица.
Разоблачению схемы содействовали сотрудники Службы информации и безопасности.
Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение CNA, им также вменяется отмывание денег, злоупотребление служебным положением и подделка документов. Все это они осуществляли с одной целью - незаконное отчуждение десятков активов, заложенных в банке, что нанесло клиентам многомиллионный ущерб.
Согласно материалам следствия, начиная с 2017 г., пятеро злоумышленников разработали план лишения имущества должников банка в виде заложенного имущества или жилья, взятого в ипотеку.
Часть активов была продана по заниженной стоимости, причем аффилированным к злоумышленникам лицам. Так, по одному из эпизодов, при продаже дома, его оценили на 10 млн. леев ниже рыночной стоимости. Следователи не исключают, что количество незаконно отчужденного имущества и ущерб потерпевшим может быть намного больше, а в схеме задействованы и другие лица.
Разоблачению схемы содействовали сотрудники Службы информации и безопасности.
Новости по теме
- Сегодня, 11:14
- Вчера, 18:30
- Вчера, 15:07
- 23.04, 16:55
- 23.04, 15:16
- 23.04, 14:08
- 21.04, 09:06
- 21.04, 08:40
- 19.04, 18:27
- 19.04, 09:32
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 11:14
- Вчера, 18:30
- Вчера, 15:07
- 23.04, 16:55
- 23.04, 15:16
- 23.04, 14:08
- 21.04, 09:06
- 21.04, 08:40
- 19.04, 18:27
- 19.04, 09:32
ВОРУЕТ ДЕНЬГИ У МОЛДАВАН