Закон

Судебные слушания по делу о краже миллиарда приближаются к финалу

19.11.2025, 12:28
{Судебные слушания по делу о краже миллиарда приближаются к финалу} Молдавские Ведомости
Судебные слушания по делу о краже миллиарда приближаются к финалу. На заседании 18 ноября сотрудник Нацбанка Молдовы дал показания о подозрительных операциях, проведённых в ноябре 2014 г. через несколько банков, в том числе через компанию, находившуюся тогда под контролем олигарха Владимира Плахотнюка. 

Как передает «ИНФОТАГ», он сообщил, что трансферты на миллионы евро проходили через корреспондентские счета ныне закрытых Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, а также через действовавшую на тот момент коммерческую структуру, подконтрольную Плахотнюку.

Деньги отправлялись на счета двух фирм, зарегистрированных всего за несколько дней до операций. Среди них — Zenit Management, которую следствие связывает с Вячеславом Платоном. При этом счета были оформлены поздно ночью, без комиссий за конвертацию и без полного пакета документов. Транзакции проводились, несмотря на автоматические предупреждения SWIFT о подозрительной активности.

Прокурор Александру Черней уточнил, что речь идёт о порядка 105 млн. евро, переведённых с нарушениями процедур: «В ходе проверки одного из коммерческих банков подтверждены нарушения при операциях с двумя ключевыми компаниями, задействованными в банковской схеме. Общая сумма — 105 млн. евро».  

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак, пытался оспорить связь его подзащитного с этими транзакциями, отметил, что Zenit Management ранее официально была признана компанией, связанной с Платоном. «В решениях по делам Платона и Шора прямо указано, что фактическим бенефициаром Zenit Management является Платон. Однако обвинение пытается интерпретировать обстоятельства иначе», — заявил он.

На заседании также выступила бывший помощник Плахотнюка, которую спросили о корпоративной банковской карте, находившейся в её распоряжении. По данным обвинения, средства на эту карту могли поступать из похищенного миллиарда. 

Кроме того, обвинение огласило показания двух свидетелей, умерших в ходе  следствия. В списке остаются ещё четверо свидетелей обвинения, однако их присутствие под вопросом — они находятся за границей, и установить их местонахождение пока не удалось. 

Плахотнюк снова не явился в суд, сославшись на то, что не успел изучить материалы обвинения. С конца сентября он находится в кишиневской тюрьме №13, и отказывается участвовать в заседаниях суда. До экстрадиции из Греции он активно писал в социальных сетях, что «намерен отстаивать в суде свою невиновность».

Комментарии (0) Добавить комментарии