Закон

Обменные операции в банках и обменных пунктах страны будут осуществляться при предъявлении паспорта. Нововведение, правда, действительно только для тех операций, сумма которых превышает 200 тысяч лей.  Это – одно из положений закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма.

Документ приняли 22 декабря в финальном чтении голосами 56 депутатов парламента Молдовы. Авторы проекта считают, что Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет обеспечивать безопасность в государстве.

Среди полномочий ведомства будет получение, регистрация, анализ и обработка информации о подозрительных финансовых операциях, которую впоследствии будут передавать компетентным органам.

Источник: Аif.md