Закон

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

10.01.2021, 14:50
{В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными} Молдавские Ведомости
Информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей начала передаваться в Росфинмониторинг с сегодняшнего дня, 10 января, сообщает kommersant.ru. Обязательный контроль также касается снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей.
Изменения вступили в силу в соответствии с поправками к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По мнению законодателей, мера должна противодействовать коррупции.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнял, что после передачи информации в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».

Комментарии (0) Добавить комментарии