Экономика

Вступившие в силу поправки в Закон о финансовых учреждениях, устанавливают запрет на участие в капитале банков в качестве акционеров лиц, являющихся резидентами юрисдикции, которые не применяют международные стандарты прозрачности.

 

Как отметил ранее президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану, поправки вносятся в целях защиты целостности банковской системы и предотвращения проникновения в состав акционеров банков лиц, которые могут оказать вредное воздействие на их стратегию и деятельность, на взаимодействие банков внутри банковской системы.

По его словам, этот запрет связан с тем, что местонахождение лица в таких юрисдикциях не дает возможности надзорному органу выполнять свои задачи. Закон предусматривает, что компании из оффшорных зон не смогут напрямую или косвенно иметь долю в уставном капитале молдавских банков и обязаны будут, либо зарегистрироваться в Молдове, либо осуществить отчуждение соответствующих долей участия в течение 1 года со дня вступления в силу закона. В противном случае эти доли будут отчуждены через суд, на основании заявления Нацбанка, с последующей передачей вырученной от продажи суммы первоначальному собственнику за вычетом расходов на продажу и суммы штрафных санкций.

 

По мнению правительства и Нацбанка, введение запрета на владение оффшорными компаниями акциями молдавских банков позволит повысить прозрачность деятельности банков Молдовы и предотвратит в дальнейшем осуществление рейдерских атак с использованием резидентов оффшорных зон, сообщает Инфомаркет.