Председатель АД "Moldasig" Стела Пахоми перевела акции банка на счета оффшорной компании
24.03.2016, 06:34
Председатель административного совета страховой компании Moldasig Стела Пахоми задержана правоохранителями по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах.
Как сообщили "ИНФОТАГ" в Национальном центре по борьбе с коррупцией, Пахоми, работавшая прежде в одном из крупнейших банков РМ, незаконным образом завладела более 17 тыс. его акций, подделав доверенность.
По данным следствия, позже, действуя незаконно от имени акционеров банка и без их ведома, Пахоми перевела эти акции на счета оффшорной компании. Ликвидируя следы махинации, подозреваемая скрыла документы, по которым была проведена незаконная сделка.
Пахоми договорилась с несколькими полицейскими о фиктивном изъятии сомнительных документов из офиса независимого регистратора и они после этого были признаны утерянными. Следствие не исключает, что в этих финансовых операциях участвовали и другие лица. Прокуроры оценили сумма ущерба в 20 млн. леев.
Глава админсовета Moldasig будет предварительно находиться под стражей 72 часа.
Как сообщили "ИНФОТАГ" в Национальном центре по борьбе с коррупцией, Пахоми, работавшая прежде в одном из крупнейших банков РМ, незаконным образом завладела более 17 тыс. его акций, подделав доверенность.
По данным следствия, позже, действуя незаконно от имени акционеров банка и без их ведома, Пахоми перевела эти акции на счета оффшорной компании. Ликвидируя следы махинации, подозреваемая скрыла документы, по которым была проведена незаконная сделка.
Пахоми договорилась с несколькими полицейскими о фиктивном изъятии сомнительных документов из офиса независимого регистратора и они после этого были признаны утерянными. Следствие не исключает, что в этих финансовых операциях участвовали и другие лица. Прокуроры оценили сумма ущерба в 20 млн. леев.
Глава админсовета Moldasig будет предварительно находиться под стражей 72 часа.
Новости по теме
- Вчера, 19:33
- Вчера, 17:15
- Вчера, 17:00
- Вчера, 16:04
- Вчера, 15:47
- Вчера, 06:00
- 08.07, 16:35
- 08.07, 15:00
- 08.07, 14:37
- 08.07, 09:15
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 19:33
- Вчера, 17:15
- Вчера, 17:00
- Вчера, 16:04
- Вчера, 15:47
- Вчера, 06:00
- 08.07, 16:35
- 08.07, 15:00
- 08.07, 14:37
- 08.07, 09:15