Восемь иностранных граждан задержаны за отмывание денег
08.07.2015, 16:59
Восемь иностранных граждан задержаны в рамках уголовного дела об
отмывании денег в особо крупных размерах, и подозреваются в сговоре и
причастности к совершению преступления, передает IPN.
Согласно НЦБК, речь идет о трех французах, двух мексиканцах, одном доминиканце, одном канадце, одном американце и гражданине Габона. Они приехали в Республику Молдова с целью использования молдавской банковской системы для хищения и транзита денежных средств незаконного происхождения с корреспондентских счетов некоторых зарубежных банков, а суммы поднимаются до сотен миллионов евро. Подозреваемые въехали на территорию страны, объявив себя иностранными инвесторами.
Для осуществления мошеннических операций, члены группы привлекли экспертов в ИТ, задача которых состояла в несанкционированном проникновении в информационные системы банков. В результате анализа накопленных в процессе расследования доказательств, НЦБК и прокуроры установили, что подозреваемые использовали несколько схем по хищению денег со счетов зарубежных банков через финансовые учреждения Республики Молдова.
В настоящее время НЦБК задержал 8 подозреваемых на 72 часа.
Согласно НЦБК, речь идет о трех французах, двух мексиканцах, одном доминиканце, одном канадце, одном американце и гражданине Габона. Они приехали в Республику Молдова с целью использования молдавской банковской системы для хищения и транзита денежных средств незаконного происхождения с корреспондентских счетов некоторых зарубежных банков, а суммы поднимаются до сотен миллионов евро. Подозреваемые въехали на территорию страны, объявив себя иностранными инвесторами.
Для осуществления мошеннических операций, члены группы привлекли экспертов в ИТ, задача которых состояла в несанкционированном проникновении в информационные системы банков. В результате анализа накопленных в процессе расследования доказательств, НЦБК и прокуроры установили, что подозреваемые использовали несколько схем по хищению денег со счетов зарубежных банков через финансовые учреждения Республики Молдова.
В настоящее время НЦБК задержал 8 подозреваемых на 72 часа.
Новости по теме
- Вчера, 14:43
- Вчера, 12:30
- Вчера, 11:03
- 06.07, 10:47
- 06.07, 08:43
- 05.07, 17:16
- 05.07, 09:24
- 04.07, 13:38
- 04.07, 08:30
- 03.07, 12:59
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 14:43
- Вчера, 12:30
- Вчера, 11:03
- 06.07, 10:47
- 06.07, 08:43
- 05.07, 17:16
- 05.07, 09:24
- 04.07, 13:38
- 04.07, 08:30
- 03.07, 12:59
Очень интересно: иностранных инвесторов "изловили" в кратчайшие сроки только по подозрению отмывания денег и без указания потерь для Молдовы, а свои молдавские банки разрешали грабить посоянно много лет.
Может арестованные иностранные инвесторы украли из молдавских банков миллиард евро? А может эти инвесторы помогут вернуть молдове этот украденный моллиард?
Где же действия и отчёт НЦБК по поводу реальной кражи миллиарда из молдавских банков?